证 券 代 码 ： 3 0 1 4 88 证券简称：豪恩汽电 公 告 编 号 ： 2 0 2 4 -05 9
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日在公司会议室
以现场方式及通讯方式召开了第三届董事会第十三次会议。会议应出席董事 6 名，实际
出席董事 6 名，会议由董事长陈清锋主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本
次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会审议通过并形成以下决议：
（一）审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易事项签署补充协议的议案》
同意公司（以下简称“甲方”）与深圳市豪恩智能物联股份有限公司（以下简称“乙
方”）、惠州市豪恩智能产业投资有限公司（以下简称“丙方”、“标的公司”）就参
股公司增资暨关联交易事项签署《补充协议》，补充约定如下：
和安排调整如下：
（1）自本补充协议签署之日起 3 个工作日内，甲方向标的公司支付增资款 5,918.39
万元（大写：人民币伍仟玖佰壹拾捌万叁仟玖佰元）；
（2）自本次增资工商变更登记完成之日起 60 个工作日内，甲方向标的公司支付增
资款 321.61 万元（大写：人民币叁佰贰拾壹万陆仟壹佰元），乙方向标的公司支付增
资款 60.00 万元（大写：人民币陆拾万元）。
资无法实施的，则丙方应在该等情况发生之日起 10 个工作日向甲方退回其已缴纳的增
资款（含该等增资款产生的利息），且各方互不追究因此而导致的未履行约定的违约责
任。
的完整权利义务关系。若《增资协议》与本补充协议不一致或者存在冲突的，以本补充
协议约定为准；本补充协议未做调整或其他未尽事项，以《增资协议》约定为准。
表决情况：4 票赞成；0 票弃权；0 票反对；2 票回避，关联董事陈清锋先生、罗小
平先生回避表决。
三、备查文件
特此公告。
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会
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