证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-056
江西黑猫炭黑股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
本次监事会会议通知于 2024 年 12 月 13 日以电话、短信、专人送达的方式
发出。
会议于 2024 年 12 月 26 日以现场会议方式召开。
出席本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事成员共同推举游琪
女士主持，公司监事列席了会议。
的有关规定。
二、监事会会议审议情况
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
会议选举游琪女士担任公司第八届监事会主席，任期三年，自本次监事会审
议通过之日起至本届监事会届满时止。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网上同期披露的相关公告。
数股东股权的议案》
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-056
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：此次事项符合公司的战略及未来发展规划，不存在
损害公司或股东利益的情形。表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网上同期披露的相关公告。
股权的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：此次事项符合公司的战略及未来发展规划，不存在
损害公司或股东利益的情形。表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网上同期披露的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：此次事项符合公司的战略及未来发展规划，交易遵
循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司或股东利益的
情形。表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网上同期披露的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司监事会
二〇二四年十二月二十七日
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