晨光生物: 第五届董事会第十四次会议决议公告

来源:证券之星 2024-12-27 06:46:56
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证券代码:300138      证券简称:晨光生物      公告编号:2024—156
              晨光生物科技集团股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   晨光生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2024 年 12
月 13 日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第五届董事会第十四次会议通知,
会议于 2024 年 12 月 26 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次
会议由董事长卢庆国先生主持,应出席会议董事六人,实际出席会议董事六人(独
立董事戴小枫、厉梁秋、牛翃以通讯表决方式参加),公司监事、高级管理人员
列席了本次会议,本次会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经与
会董事研究、讨论,审议通过以下议案:
   一、 审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》
   根据公司发展规划,为提高募集资金使用效率、优化资源配置,公司拟变更
公开发行可转换公司债券部分募集资金用途,将用于“天然植物综合提取一体化
项目(一期)”的部分募集资金 4,500 万元变更用于“晨光生物科技集团邯郸有
限公司保健食品建设项目”。
   “晨光生物科技集团邯郸有限公司保健食品建设项目”由公司全资子公司—
—晨光生物科技集团邯郸有限公司投建,项目计划总投资 6,665.80 万元,其中:
计划使用募集资金投资 4,500 万元,其他资金使用公司自有资金投入。
   表决结果:同意六票;反对零票;弃权零票。
   本议案尚须提交股东大会审议,议案具体内容、监事会、保荐机构发表的意
见,详见巨潮资讯网同期披露的相关公告文件。
  二、 审议通过了《关于变更营业范围、修改章程并办理变更登记的议案》
   公司在厂区屋顶安装分布式光伏发电站,主要用于公司生产经营用电,余电
反送公共电网,经营范围需增加“光伏发电”相关内容,公司拟修订章程相关章
节并提请股东大会授权董事会具体办理行政变更登记相关事宜。
  表决结果:同意六票;反对零票;弃权零票。
  本议案尚须提交公司股东大会审议,《公司章程修订前后对照表》、监事会
发表的意见请见巨潮资讯网同期披露的相关文件。
  三、 审议通过了《关于减少注册资本、修改章程并办理变更登记的议案》
  公司前期回购股份已完成注销,公司总股本由 532,773,991 股减少至
份注销完成暨股份变动的公告”),现需向当地行政主管部门申请注册资本变更
登记,由 532,773,991 元变更为 483,100,093 元,需同时修订公司章程相关章节,
提请股东大会授权董事会具体办理变更登记相关事宜。
  表决结果:同意六票;反对零票;弃权零票。
  本议案尚须提交公司股东大会审议,《公司章程修订前后对照表》、监事会
发表的意见请见巨潮资讯网同期披露的相关文件。
  四、 审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
  根据有关法律法规及公司章程,提交本次董事会审议的部分议案须提交股东
大会审议,公司拟于 2025 年 1 月 16 日下午 14:50,在公司会议室(河北省邯郸
市曲周县城晨光路 1 号)召开公司 2025 年第一次临时股东大会。
  表决结果:同意六票;反对零票;弃权零票。
  议案具体内容详见巨潮资讯网同期披露的《关于召开 2025 年第一次临时股
东大会的通知》。
  特此公告
                             晨光生物科技集团股份有限公司
                                      董事会

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