证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-52
保利联合化工控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”
）第七
届董事会第十五次会议通知于 2024 年 12 月 19 日通过电子邮件发出，
会议于 2024 年 12 月 26 日 15:30 以现场结合通讯方式在贵州省贵阳
市观山湖区石林东路 9 号 1 号楼 7 层 1 号会议室召开。本次会议由
董事长刘文生先生主持，应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公
司监事、高级管理人员及相关人员列席会议。本次会议的召集召开
符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股
票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的议案公告如下：
一、议案审议情况
议案》
经股东推荐，公司董事会同意提名张新民先生为第七届董事会
非独立董事候选人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董
事会任期届满之日止。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》
《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选公司第七届董事会非独
立董事候选人的公告》。
本议案已经董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经董事长提名，聘任张新民先生为公司总经理，任期自本次董
事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》
《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司副总经理辞职暨聘任总
经理、副总经理的公告》
。
本议案已经董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过。
经总经理提名，聘任张光雄先生、张宝亮先生、刘永强先生为
公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会
任期届满之日止。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》
《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司副总经理辞职暨聘任总
经理、副总经理的公告》
。
本议案已经董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过。
事会决策事项执行落实情况反馈及监督管理办法>的议案》
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容请详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的《保利联合化工控股集团股份有限公司董事会决策事项执行落
实情况反馈及监督管理办法》。
营业绩考核结果及 2024 年度经营业绩考核方案（表）的议案》
表决情况:6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次工作会议审
议通过。
产减值准备管理办法>的议案》
根据《企业会计准则》
《中央企业资产减值准备财务核销工作规
则》
（国资发评价〔2005〕67 号）等有关规定，拟将公司原制定的《保
利联合化工控股集团股份有限公司资产减值准备会计核算管理办法》
《保利联合化工控股集团股份有限公司资产减值准备财务核销管理
办法》进行整合，重新制定《保利联合化工控股集团股份有限公司
资产减值准备管理办法》
，同时废止上述进行整合的两个制度。
表决情况:6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容请详见公司同日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.
cn)上的《保利联合化工控股集团股份有限公司资产减值准备管理办
法》
。
二、备查文件
特此公告。
保利联合化工控股集团股份有限公司董事会
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