证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2024-069
中国中材国际工程股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦公司会
议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 48.5102
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董
事长印志松先生主持会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司
法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
同波、副总裁兼财务总监汪源、副总裁陈增福列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 150,004,725 97.3946 3,881,847 2.5203 130,900 0.0851
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,277,738,523 99.6946 3,790,697 0.2957 122,450 0.0097
构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,277,579,123 99.6822 3,789,097 0.2956 283,450 0.0222
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
常关联交易
预计的议案》
〈公司章程〉
的议案》
公司 2024 年
度财务报告
审计机构及
内部控制审
计机构的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为关联交易议案，关联股东中国建材股份有限公司持股
中国建材国际工程集团有限公司持股 45,245,186 股，均回避议案 1 表决。
议案 1、议案 3 为普通决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有
效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
议案 2 为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权
股份总数 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：晏国哲、黄娜
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资
格及表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司董事会
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