证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2024-046
京沪高速铁路股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律
责任。
京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）第五届董
事会第一次会议于 2024 年 12 月 20 日以书面方式发出通知，
经全体董事一致同意，于 2024 年 12 月 25 日以现场与视频
相结合形式召开。本次会议应出席董事 10 名，实际出席董
事 9 名，谭光明董事因公务未能出席，书面委托刘洪润董事
代为表决。会议由董事长刘洪润先生主持，会议召开符合《公
司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
会议审议通过了以下议案。
一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的
议案》
选举刘洪润先生为公司第五届董事会董事长，任期自本
次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期结束之
日止。
表决情况：有权表决票数 10 票，同意 10 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
二、审议通过了《关于选举董事会战略发展委员会委员
的议案》
选举刘洪润先生、谭光明先生、丁建奇先生、苏天鹏先
生为公司第五届董事会战略发展委员会委员；选举刘洪润先
生担任第五届董事会战略发展委员会主任委员。任期自本次
董事会审议通过之日起至第五届董事会任期结束之日止。
表决情况：有权表决票数 10 票，同意 10 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
三、审议通过了《关于选举董事会提名委员会委员的议
案》
选举苏波先生、刘少轩先生、曾辉祥先生为公司第五届
董事会提名委员会委员；选举苏波先生担任第五届董事会提
名委员会主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第
五届董事会任期结束之日止。
表决情况：有权表决票数 10 票，同意 10 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
四、审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议
案》
选举曾辉祥先生、王永生先生、苏波先生为公司第五届
董事会审计委员会委员；选举曾辉祥先生担任第五届董事会
审计委员会主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至
第五届董事会任期结束之日止。
表决情况：有权表决票数 10 票，同意 10 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
五、审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委
员的议案》
选举王永生先生、苏天鹏先生、丁建奇先生为公司第五
届董事会薪酬与考核委员会委员；选举王永生先生担任第五
届董事会薪酬与考核委员会主任委员。任期自本次董事会审
议通过之日起至第五届董事会任期结束之日止。
表决情况：有权表决票数 10 票，同意 10 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
特此公告。
京沪高速铁路股份有限公司董事会
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