证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-095
广东粤海饲料集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2024 年 12 月 24 日 14:30。
（2）网络投票时间：2024 年 12 月 24 日（周二）。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 24 日的交易时间 9:15--9:25，
（1）会议召集人：公司董事会。
（2）会议主持人：公司董事长郑石轩先生。
公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规
定。
（二）会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 共计 142 名，代表股份
登记日 2024 年 12 月 17 日，公司总股本为 700,000,000 股，公司回购专用证券账
户持有公司股份 10,525,068 股，因上市公司回购专用账户股份不享有股东大会表
决权，故本次股东大会有表决权股份总数为 689,474,932 股）。其中，通过现场
投票方式出席的股东及股东授权委托代表 4 名，代表股份 482,173,999 股，占公
司有表决权股份总数的 69.9335%；通过网络投票的股东 138 名，代表股份
出席本次股东大会表决的股东中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）及股东授权
委托代表共 138 名，代表股份 1,158,599 股，占公司有表决权股份总数的 0.1680%。
其中，通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 0 人，代表股份 0 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 138 名，代表股份
（1）公司部分董事、监事、高级管理人员出席、列席本次会议；
（2）公司聘请的国浩律师（深圳）事务所律师张伟敏、刘恬宁列席本次会
议。
二、提案审议表决情况
（一）表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
（二）非累积投票提案表决结果
同意 反对 弃权
提 占出席本次 占出席本次 占出席本次
案 股东大会有 股份数 股东大会有 股东大会有 表决
提案名称 股份数量 股份数量
编 效表决权股 量 效表决权股 效表决权股 结果
（股） （股）
码 份总数的比 （股） 份总数的比 份总数的比
例（%） 例（%） 例（%）
《关于使用部分闲
金管理的议案》
《关于以结构性存
款等资产进行质押
向银行申请开具银
行承兑汇票的议
同意 反对 弃权
提 占出席本次 占出席本次 占出席本次
案 股东大会有 股份数 股东大会有 股东大会有 表决
提案名称 股份数量 股份数量
编 效表决权股 量 效表决权股 效表决权股 结果
（股） （股）
码 份总数的比 （股） 份总数的比 份总数的比
例（%） 例（%） 例（%）
案》
《关于公司及子公
司 2025 年度向银行
及相应提供担保的
议案》
《关于为客户银行
融资用于购买公司
产品提供保证金担
保的议案》
《关于聘任 2024 年
议案》
同意 反对 弃权
占出席本次 占出席本次 占出席本次
股东大会中 股东大会中 股东大会中
提案编 股份数
提案名称 股份数量 小股东有效 小股东有效 股份数量 小股东有效
码 量
（股） 表决权股份 表决权股份 （股） 表决权股份
（股）
总数的比例 总数的比例 总数的比例
（%） （%） （%）
《关于使用部分闲置
理的议案》
《关于以结构性存款
等资产进行质押向银
行申请开具银行承兑
汇票的议案》
《关于公司及子公司
综合授信额度及相应
提供担保的议案》
同意 反对 弃权
占出席本次 占出席本次 占出席本次
股东大会中 股东大会中 股东大会中
提案编 股份数
提案名称 股份数量 小股东有效 小股东有效 股份数量 小股东有效
码 量
（股） 表决权股份 表决权股份 （股） 表决权股份
（股）
总数的比例 总数的比例 总数的比例
（%） （%） （%）
《关于为客户银行融
资用于购买公司产品
提供保证金担保的议
案》
《关于聘任 2024 年度
案》
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
（二）见证律师：张伟敏、刘恬宁
（三）结论性意见：公司 2024 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、
出席现场会议人员资格及召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股
东大会规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会
会议和形成的决议均合法有效。
四、备查文件
（一）与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2024 年第四次临时
股东大会决议；
（二）国浩律师（深圳）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广东粤海饲料集团股份有限公司董事会
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