证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2024-042
江苏泛亚微透科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 24 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路 8 号公司会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 65
普通股股东所持有表决权数量 32,302,254
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 46.1461
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张云先生主持，会议采用现场投票和网
络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 32,144,618 99.5119 157,636 0.4881 0 0.0000
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 32,238,683 99.8031 63,571 0.1969 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 32,234,283 99.7895 67,971 0.2105 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 32,233,958 99.7885 68,296 0.2115 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 32,234,283 99.7895 67,971 0.2105 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 票 比例
序 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
号
《关于公司以
简易程序向特
定对象发行股
票摊薄即期回
报的风险提示
及填补回报措
施和相关主体
承诺的议案》
《关于公司未
来 三年（ 2024
东分红回报规
划的议案》
《关于公司前
次募集资金使 98.3261
用情况报告的 %
议案》
润分配政策并
修订公司章程
的议案》
《关于修订<
公司章程>并
变更登记的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
人所持表决权的三分之二以上通过；
三、 律师见证情况
律师：李瑮蛟律师、刘品律师
本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东
大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员及
召集人资格合法有效，本次股东大会实际审议的议案与会议通知公告中所载明的
议案相符，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。
特此公告。
江苏泛亚微透科技股份有限公司董事会
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