康希通信: 康希通信第二届董事会第二次会议决议公告

来源:证券之星 2024-12-24 12:47:05
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证券代码:688653      证券简称:康希通信        公告编号:2024-059
     格兰康希通信科技(上海)股份有限公司
        第二届董事会第二次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
  格兰康希通信科技( 上海)股份有限公司( 以下简称“公司”)第二届董事会
第二次会议   以下简称“本次会议”)通知于 2024 年 12 月 19 日以电子邮件方式
发出,并于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次
会议由董事长 PING PENG 先生主持,应到董事 7 名,实到董事 7 名,部分监事
及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和( 格兰康希通信科技( 上海)股份有限公司章程》的有
关规定。
  二、董事会会议审议情况
  与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,审议通过了以下议案:
    一)审议通过( 关于调整以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
  经审议,董事会认为:基于充分利用国家对上市公司回购股票的支持政策,
结合当前市场行情及公司股价变化等情况,为保障回购股份方案顺利实施,在综
合考虑公司财务状况以及未来的盈利能力的情况下,同意公司对回购股份方案进
行调整。除调整回购股份金额下限和资金来源外,回购股份方案的其他内容不变。
  议案表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)披露
的 格兰康希通信科技 上海)股份有限公司关于调整以集中竞价交易方式回购
公司股份暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告》 公告编号:2024-058)。
特此公告。
        格兰康希通信科技   上海)股份有限公司董事会

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