证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2024-108
国信证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形；不涉及变更以往股东大会已通过的
决议。
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2024年12月23日（周一）下午2:30
（2）网络投票时间：2024年12月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2024年12月23
日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行投票的具体时间为2024年12月23日9:15—15:00。
三十六次会议（临时）决议召开。
范性文件和《国信证券股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席情况：
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 6
以网络投票方式参加会议的股东 552
量
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 5,817,370,905
以网络投票方式参加会议的股东 2,066,290,093
量占公司有表决权股份总数的比例
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 60.5193%
以网络投票方式参加会议的股东 21.4960%
（二）董事、监事、高级管理人员等出席情况：
腊、李石山、张雁南、张蕊、李进一、朱英姿7位董事以电话方式出席。
以电话方式出席。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，具体表决结
果如下：
议案1.00：《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》
审议结果：通过
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有表决权股份总数的2/3
以上通过。
议案表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
股 股 股
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
股
议案2.00：逐项审议通过《关于发行股份购买资产暨关联交易方案（更新后）
的议案》
在审议本议案各议项时，关联股东深圳市投资控股有限公司已回避表决。
本议案为特别决议事项，各议项已获得出席会议非关联股东所持有表决权股
份总数的2/3以上通过，具体如下：
子议案2.01：本次交易整体方案
审议结果：通过
议案表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
股 股
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
股
子议案2.02：本次发行股份购买资产的具体方案——交易对方及发行对象
审议结果：通过
议案表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
股 股
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
股
子议案2.03：本次发行股份购买资产的具体方案——标的资产
审议结果：通过
议案表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
股 股 股
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
股
子议案2.04：本次发行股份购买资产的具体方案——标的资产定价依据及交
易价格
审议结果：通过
议案表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
股 股 股
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
股
子议案2.05：本次发行股份购买资产的具体方案——对价支付方式
审议结果：通过
议案表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
股 股 股
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
股
子议案2.06：本次发行股份购买资产的具体方案——发行股份的种类、面值
审议结果：通过
议案表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
股 股 股
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
股
子议案2.07：本次发行股份购买资产的具体方案——发行价格
审议结果：通过
议案表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
股 股 股
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
股
子议案2.08：本次发行股份购买资产的具体方案——发行数量
审议结果：通过
议案表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
股 股 股
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
股 股
子议案2.09：本次发行股份购买资产的具体方案——锁定期安排
审议结果：通过
议案表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
股 股 股
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
股 股
子议案2.10：本次发行股份购买资产的具体方案——本次发行前公司滚存未
分配利润的处置
审议结果：通过
议案表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
股 股
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
股
子议案2.11：本次发行股份购买资产的具体方案——上市安排
审议结果：通过
议案表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
股 股
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
股
子议案2.12：本次发行股份购买资产的具体方案——过渡期损益安排
审议结果：通过
议案表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
股 股
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
股
子议案2.13：本次发行股份购买资产的具体方案——标的资产办理权属转移
的合同义务和违约责任
审议结果：通过
议案表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
股 股
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
股
子议案2.14：本次发行股份购买资产的具体方案——决议有效期
审议结果：通过
议案表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
股 股
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
股
议案3.00：《关于<国信证券股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报
告书（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
在审议本议案时，关联股东深圳市投资控股有限公司已回避表决。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议非关联股东所持有表决权股份总数
的2/3以上通过。
议案表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
股 股
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
股
议案4.00：《关于签署附生效条件的交易协议的议案》
审议结果：通过
在审议本议案时，关联股东深圳市投资控股有限公司已回避表决。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议非关联股东所持有表决权股份总数
的2/3以上通过。
议案表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
股 股
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
股
议案5.00：《关于本次交易构成关联交易的议案》
审议结果：通过
在审议本议案时，关联股东深圳市投资控股有限公司已回避表决。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议非关联股东所持有表决权股份总数
的2/3以上通过。
议案表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
股 股
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
股
议案6.00：《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》
审议结果：通过
在审议本议案时，关联股东深圳市投资控股有限公司已回避表决。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议非关联股东所持有表决权股份总数
的2/3以上通过。
议案表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
股 股 股
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
股 股
议案7.00：
《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条
和第四十三条规定的议案》
审议结果：通过
在审议本议案时，关联股东深圳市投资控股有限公司已回避表决。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议非关联股东所持有表决权股份总数
的2/3以上通过。
议案表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
股 股
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
股
议案8.00：《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号-上市公司筹划和
实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
审议结果：通过
在审议本议案时，关联股东深圳市投资控股有限公司已回避表决。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议非关联股东所持有表决权股份总数
的2/3以上通过。
议案表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
股 股
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
股
议案9.00：
《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条
规定的议案》
审议结果：通过
在审议本议案时，关联股东深圳市投资控股有限公司已回避表决。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议非关联股东所持有表决权股份总数
的2/3以上通过。
议案表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
股 股
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
股
议案10.00：《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告
的议案》
审议结果：通过
在审议本议案时，关联股东深圳市投资控股有限公司已回避表决。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议非关联股东所持有表决权股份总数
的2/3以上通过。
议案表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
股 股
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
股
议案11.00：《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法
与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
审议结果：通过
在审议本议案时，关联股东深圳市投资控股有限公司已回避表决。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议非关联股东所持有表决权股份总数
的2/3以上通过。
议案表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
股 股
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
股
议案12.00：《关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》
审议结果：通过
在审议本议案时，关联股东深圳市投资控股有限公司已回避表决。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议非关联股东所持有表决权股份总数
的2/3以上通过。
议案表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
股 股
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
股
议案13.00：《关于<国信证券股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股
东回报规划>的议案》
审议结果：通过
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有表决权股份总数的2/3
以上通过。
议案表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
股 股
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
股
议案14.00：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易相
关事宜的议案》
审议结果：通过
在审议本议案时，关联股东深圳市投资控股有限公司已回避表决。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议非关联股东所持有表决权股份总数
的2/3以上通过。
议案表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
股 股 股
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
股
议案15.00：《关于聘请2024年度审计机构的议案》
审议结果：通过
议案表决情况：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
股 股
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
股
四、律师出具的法律意见
《上市公司股东大会规则（2022年修订）》和《国信证券股份有限公司章程》
的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次
股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会
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