江西华邦律师事务所
关于联创电子科技股份有限公司
致：联创电子科技股份有限公司
江西华邦律师事务所（以下称“本所”）接受联创电子科技股份有限公
司（以下称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2024年第四次临时股
东会（以下称“本次股东会”），对本次股东会的合法性进行见证。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、
《上市公司股东会规则》（以下称“《股东会规则》”）等法律、法规和规
范性法律文件以及《联创电子科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章
程》”）的规定，就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资
格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得
用作任何其他目的，本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一
起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对
本次股东会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
日下午14:30召开本次股东会。
限公司关于召开2024年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2024-131），
公告了召开本次股东会的时间、地点、出席会议对象、出席会议股东的登记
办法及本次股东会审议的相关事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
公司董事会在公司指定信息披露媒体上刊登《联创电子科技股份有限公
司关于2024年第四次临时股东会取消部分议案并增加临时提案暨股东会补
充通知的公告》（公告编号：2024-132），取消2024年第四次临时股东会审
议的“4.03关于选举张旺霞为第九届董事会独立董事的议案”，同时增加临
时提案“4.03关于选举陈美玲为第九届董事会独立董事的议案”。本次股东
会的股权登记日、召开方式以及会议的其他事项不变。
现场会议时间：2024年12月23日下午14:30
网络投票时间：2024年12月23日
现场会议地点：江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼3-1会
议室
经验证，本次股东会召开的时间、地点及其他事项与本次股东会通知的
内容一致。本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股
东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席人员的资格、召集人的资格
东会现场会议和通过网络投票的股东、股东代表共548人，代表公司有表决
权股份数160,223,508股，占公司有表决权股份总数的15.1713%。公司董事、
监事、高级管理人员出席了本次股东会现场会议。
经验证，本所律师认为，出席本次股东会的人员、召集人的资格符合《公
司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的
规定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
票和网络投票的方式进行表决。
明的议案进行了表决。本次会议现场投票表决结束后，由两名股东代表、一
名监事代表及本所律师参加清点出席现场会议股东的表决情况，并对中小投
资者的投票情况进行了单独统计。
本次股东会网络投票的表决权总数和表决结果。
计中小投资者的表决结果，会议审议的议案合法获得通过。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集召开程序，出席本次
股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等
法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结
果合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
（本页无正文，为《江西华邦律师事务所关于联创电子科技股份有限
公司2024年第四次临时股东会的法律意见书》之签署页）
江西华邦律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人（签字）： 们们
杨爱林 方世扬
们们
谌文友
二〇二四年十二月二十三日
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