桂林莱茵生物科技股份有限公司
证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2024-102
桂林莱茵生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议的召开情况
议召开本次股东大会。
络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。
现场会议的召开时间为2024年12月23日下午15:00，现场会议的召开地点为
桂林市临桂区人民南路19号公司四楼会议室。
网络投票：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年12月23日上午
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2024年12月23日上午9:15至下午15:00。
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
桂林莱茵生物科技股份有限公司
桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第三次临时股
东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，出席公司本次股东会的股东及股
东代理人共计 85 名，代表股份 290,876,018 股，占公司有表决权股份总数的
表决权股份总数的 39.5461%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本
次股东会网络投票的股东 81 人，代表股份 851,933 股，占公司有表决权股份总
数的 0.1162％。公司第六届全体董事、监事及高级管理人员，第七届董事、监事
候选人出席或列席了本次股东会。会议由代行董事长谢永富先生主持，公司聘请
的北京德恒律师事务所律师对本次股东会进行见证。本次会议的召集和召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
注：“公司有表决权股份总数”即公司总股本扣除股权登记日回购专用账户
的持股数量的股份。
三、提案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，表决结果
如下：
本提案以累积投票方式表决，经公司具有提名权的股东秦本军先生提名，第
六届董事会提名委员会审核，董事会同意提名谢永富先生、郑辉女士为公司第七
届董事会非独立董事；经公司董事会提名，第六届董事会提名委员会审核，董事
会同意提名白昱先生、周信忠先生为公司第七届董事会非独立董事。经本次股东
会审议，本提案项下各项子提案具体表决情况如下：
总表决情况：
同意290,463,241股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人
所持有效表决股份总数的99.8581％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意18,073,649股，占该等股东有效表决权股份数的97.7671％。
总表决情况：
同意290,463,203股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人
桂林莱茵生物科技股份有限公司
所持有效表决股份总数的99.8581％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意18,073,611股，占该等股东有效表决权股份数的97.7669％。
总表决情况：
同意290,463,213股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人
所持有效表决股份总数的99.8581％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意18,073,621股，占该等股东有效表决权股份数的97.7670％。
总表决情况：
同意290,463,207股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人
所持有效表决股份总数的99.8581％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意18,073,615股，占该等股东有效表决权股份数的97.7670％。
本提案以累积投票方式表决，经公司具有提名权的股东姚新德先生提名，第
六届董事会提名委员会审核，董事会同意提名王若晨先生为公司第七届董事会独
立董事；经公司董事会提名，第六届董事会提名委员会审核，董事会同意提名刘
红玉女士、李雷先生为公司第七届董事会独立董事。经本次股东会审议，本提案
项下各项子提案具体表决情况如下：
总表决情况：
同意290,463,210股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人
所持有效表决股份总数的99.8581％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意18,073,618股，占该等股东有效表决权股份数的97.7670％。
总表决情况：
同意290,463,218股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人
所持有效表决股份总数的99.8581％。
桂林莱茵生物科技股份有限公司
其中，中小投资者投票表决情况：
同意18,073,626股，占该等股东有效表决权股份数的97.7670％。
总表决情况：
同意290,463,191股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人
所持有效表决股份总数的99.8581％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意18,073,599股，占该等股东有效表决权股份数的97.7669％。
本提案以累积投票方式表决，同意监事会提名李元元先生、王雪婷女士为公
司第七届监事会非职工代表监事。经本次股东会审议，本提案项下各项子提案具
体表决情况如下：
案》
总表决情况：
同意290,463,209股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人
所持有效表决股份总数的99.8581％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意18,073,617股，占该等股东有效表决权股份数的97.7670％。
案》
总表决情况：
同意290,463,201股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人
所持有效表决股份总数的99.8581％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意18,073,609股，占该等股东有效表决权股份数的97.7669％。
根据上述表决结果，非独立董事候选人谢永富先生、白昱先生、周信忠先
生、郑辉女士当选为公司第七届董事会非独立董事；独立董事候选人王若晨先
生、刘红玉女士、李雷先生当选为公司第七届董事会独立董事；监事会非职工
代表监事候选人李元元先生、王雪婷女士当选为公司第七届监事会非职工代表
监事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。
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四、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所律师出席本次会议，认为，公司本次会议的召集、召开
程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的
提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等
法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法
有效。
五、会议备查文件
临时股东会的法律意见。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会
二〇二四年十二月二十四日
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