证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2024-062
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 12 月 23 日
（二）股东大会召开的地点：公司办公楼三楼多功能会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
表决权股份总数的比例（%） 42.9556
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘培勋先生主持。
会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召
集、召开、表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会
规则》和公司《章程》等规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
士，独立董事祝社民女士、王晓铁先生、杜颖女士、戴璐女士以视频
方式出席会议，独立董事李星国先生因工作原因未能出席会议；
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工作原因未能出席会议；
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,548,889,160 99.7433 2,697,766 0.1737 1,288,238 0.0830
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,536,891,440 98.9707 14,500,774 0.9338 1,482,950 0.0955
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于变更会计师事
务所的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
监事、高级管理人员的表决结果；
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大会决议通过之日起履行职责，任期与公司第八届监事会一致。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所
律师：郭瑞鹏、乌日乐
（二）律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规
范性文件及公司《章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合
法有效，本次股东大会表决程序及表决结果合法有效。
特此公告
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