证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2024-115
债券代码：123238 债券简称：卡倍转02
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日以电
子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出召开公司第三届董事会第三十二
次会议的通知。本次会议于2024年12月23日下午3:30在公司会议室以现场与通讯相结
合的方式召开。会议应出席董事7名，实际参加表决的董事7名，公司监事、高级管理
人员列席会议，会议由董事长林光耀先生主持。本次会议的召开符合国家有关法律、
法规和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于提前赎回“卡倍转02”的议案》
至少十五个交易日的收盘价格不低于公司“卡倍转02”当期转股价格（29.24元/
股）的130%（含130%，即38.01元/股），根据公司《向不特定对象发行可转换公
司债券募集说明书》的约定，已触发“卡倍转02”有条件赎回条款。结合当前市
场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会同意公司行使“卡倍转02”的提
前赎回权利。同时，董事会授权公司管理层负责后续“卡倍转02”赎回的全部相
关事宜。
公司独立董事召开专门会议对本项议案进行了预先审议，并同意提交本次董
事会的审议，公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查意见，上海市锦天城
律师事务所出具了法律意见书。
具体内容详见公司于2024年12月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于提前赎回卡倍转02的提示性公告》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
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