证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2024-055
湖北平安电工科技股份公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会
议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于 2024 年 12 月 15 日以书面及通
讯等方式送达公司全体监事，会议于 2024 年 12 月 20 日（星期五）在公司会议
室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席潘艳良先生召集和主持，
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《湖北平安电工科技股份公
司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经各位监事认真审议，形成了如下决议：
议案》
经审议，监事会认为：本次针对部分募投项目延期及变更部分募投项目资
金用途的事项符合公司实际需求，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司
长远发展的需要，符合公司及全体股东的利益。该事项相关决策程序符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办
法》的有关规定，不存在损害股东合法利益的情形。同意此次针对部分募投项
目延期及变更部分募投项目资金用途的事项，并将该议案提交公司股东大会审
议。监事会一致同意本议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票、0 票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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