证券代码：688586 证券简称：江航装备
合肥江航飞机装备股份有限公司
会议资料
二零二四年十二月
议案二：关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案 ....... 8
合肥江航飞机装备股份有限公司
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权
利，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东
大会规则》和合肥江航飞机装备股份有限公司《股东大会议事规则》等有关规
定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当配
合公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董
事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人
员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会
秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、
授权委托书和证券账户卡等证件现场办理签到手续，未签到登记的股东原则上
不能参加本次股东大会。
四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真
履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，
不得侵犯其他股东的权益，要求发言的股东应在会议开始前向大会秘书处登记。
大会秘书处按股东持股数排序发言，股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，
股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将
泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人
或相关人员有权拒绝回答。
五、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计
票、监票，对投票和计票过程进行监督。由主持人公布表决结果。
六、会议期间，参会人员注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调至静
音或关机状态，谢绝个人录音、录像及拍照。
合肥江航飞机装备股份有限公司
一、会议时间、地点及投票方式
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日至 2024 年 12 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程：
（一） 参会人员签到、领取会议资料
（二） 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三） 主持人宣读股东大会会议须知
（四） 推举计票人和监票人
（五） 逐项审议会议各项议案
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
（六） 与会股东及股东代理人发言及提问
（七） 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八） 休会，统计现场表决结果
（九） 复会，宣布会议表决结果
（十） 主持人宣读股东大会决议
（十一） 见证律师宣读法律意见
（十二） 签署会议文件
（十三） 会议结束
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议案一：
关于变更会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
根据财政部、国务院国资委、中国证监会关于会计师事务所选聘相关规定，
为进一步适应公司未来经营发展和对审计服务的需求，公司拟变更会计师事务
所，拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为 2024 年
度财务报告审计机构和内部控制审计机构。具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于
北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家
分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目
前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员
所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企
业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。
首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数
签署过证券服务业务审计报告。
中，审计业务收入 13.80 亿元、证券业务收入 4.50 亿元。2023 年上市公司年报
审计客户 204 家（含 H 股），平均资产额 146.53 亿元，收费总额 2.41 亿元。主
要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水
生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。2023
年度公司同行业上市公司审计客户 134 家。
截至 2023 年 12 月 31 日，大信职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基
金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
大信近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：2023 年 12 月
围内承担连带清偿责任，截至目前，该系列诉讼生效判决已经全部履行完毕。
决大信在 10%范围内承担连带赔偿责任，截至目前，该系列诉讼生效判决已经
全部履行完毕。
大信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、行政监管措施
刑事处罚 0 次、行政处罚 8 人次、行政监管措施 37 人次、自律监管措施及纪律
处分 19 人次。
（二）项目信息
（1）项目合伙人、签字注册会计师：杨益明
信执业，2024 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告有 1
家。
（2）签字注册会计师：刘文文
信执业，2024 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 0 家。
（3）项目质量控制复核人：熊建辉
年开始在大信执业，2024 年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司
和挂牌公司审计报告有焦作万方铝业股份有限公司、北京亚康万玮信息技术股
份有限公司、汉威科技集团股份有限公司、赣州富尔特电子股份有限公司、江
西龙泰新材料股份有限公司、河北尚华新材料股份有限公司等公司。未在其他
单位兼职。
签字注册会计师（项目合伙人）杨益明、签字注册会计师刘文文、项目质
量控制复核人熊建辉近三年无因执业行为受到刑事处罚的情况，未受到证监会
及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易
所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
大信项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中
国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方
面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定
最终的审计收费。2024 年度拟支付大信会计师事务所的审计费用为人民币 42.3
万元，较上一年度审计费用减少 6%，其中年度财务报告审计费用 36 万元，内部
控制审计费用 6.3 万元。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司原聘任的大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2012 年 2 月 9 日成立，
注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101。
公司 2021 年聘请大华为公司提供财务报告及内部控制审计服务。大华对公
司 2021 年至 2023 年度财务报告进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务
所的情形。
（二）拟变更会计师事务所的原因
根据财政部、国务院国资委、中国证监会关于会计师事务所选聘相关规定，
综合考虑公司未来经营发展情况和对审计服务的需求，公司拟聘请大信为公司
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
根据财政部、国务院国资委、中国证监会关于会计师事务所选聘相关规定，
根据公司选聘结果，拟聘请大信为 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计
机构。公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了充分的沟通，各方均已明
确知悉本事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审
计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》及相关执业准
则的有关规定，积极做好沟通及配合工作。
具体内容详见公司于 12 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《江航装备关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-030）。
本议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，现请各位股东及股
东代表审议。
合肥江航飞机装备股份有限公司董事会
议案二：
关于预计2025年度日常关联交易额度的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、
规范性文件以及《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》《合肥江航飞机装备股
份有限公司关联交易管理制度》的相关规定，为规范公司的日常关联交易，并
满足公司日常生产经营的需要，公司对 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
期间日常关联交易的情况进行了预计。
一、日常关联交易基本情况
（一）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况
公司第二届独立董事专门会议 2024 年第一次会议、第二届董事会第十一次
会议、2023 年年度股东大会审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的
议案》，对公司 2024 年度与关联方的交易情况进行了预计。2024 年度日常关联
交易预计和执行情况详见下表：
单位：万元
本年年初至 预计金额与实际发
关联交易类别 关联方 2024 年 9 月 30 生金额差异较大的
金额
日实际发生金额 原因
向关联人采购商 航空工业集团 根据经营需要，调
品、接受劳务 及其下属企业 整关联采购需求
向关联人出售商 航空工业集团 根据公司经营情况
品、提供劳务 及其下属企业 正常开展
中航工业集团 非现金回款占比增
在关联人的财务公
财务有限责任 110,000.00 67,539.78 加，影响现金流变
司的存款
公司 动
合计 216,500.00 135,838.75 /
（二）2025 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本年年初至 本次预计金
占同类 占同类
关联交易 2025 年预 业务比 业务比
关联人 30 日与关联人 际发生金额
类别 计金额 例 例
累计已发生的 差异较大的
（%） （％）
交易金额 原因
向关联人
购买商 航空工业集团及 根据业务发
品、接受 其下属企业 展情况预估
劳务
向关联人
出售商 航空工业集团及 根据业务发
品、提供 其下属企业 展情况预估
劳务
在关联人 根据经营预
中航工业集团财
财务公司 100,000.00 70 67,539.78 61.32 测现金流情
务有限责任公司
的存款 况变化
合计 / 203,000.00 / 135,838.75 / /
二、关联方介绍和关联关系
（一）中国航空工业集团有限公司
公司名称 中国航空工业集团有限公司
公司类型 有限责任公司(国有独资)
成立时间 2008 年 11 月 6 日
统一社会信用代码 91110000710935732K
注册资本 6,400,000 万元人民币
法定代表人 周新民
住所 北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 19 号楼
股权结构 国务院国有资产监督管理委员会持股 100%
经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、制
导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设
计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务；金
经营范围
融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、
工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空
器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发
动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设
备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备
租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；
与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务；船舶的
技术开发、销售；工程装备技术开发；新能源产品的技术开
发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批
准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不
得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
好，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
（二）中航工业集团财务有限责任公司
公司名称 中航工业集团财务有限责任公司
公司类型 其他有限责任公司
成立时间 2007 年 5 月 14 日
统一社会信用代码 91110000710934756T
注册资本 395,138 万元人民币
法定代表人 周春华
住所 北京市朝阳区东三环中路乙 10 号
中国航空工业集团有限公司持股 66.5433%；中航投资控股有限
股权结构 公司持股 28.1547%；中航西安飞机工业集团股份有限公司持股
许可项目：企业集团财务公司服务(依法须经批准的项目，经相
经营范围 关部门批准后依批准的内容开展经营活动)（不得从事国家和本
市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关
联关系。
好，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
三、日常关联交易主要内容和定价政策
公司与各关联方的各项交易的主要内容为向关联方销售采购商品、接受劳
务、出售商品、提供劳务、存款、贷款。
公司关联交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价
格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府
指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关
联交易价格予以明确。
四、日常关联交易对上市公司的影响
公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必
要的，是公司合理利用资源的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各
项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业
原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述
交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。
具体内容详见公司于 12 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《江航装备关于预计 2025 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：
本议案已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议
审议通过，现请各位股东及股东代表审议，关联股东需回避表决。
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