证券代码：300258 证券简称：精锻科技 编号：2024-084
债券代码：123174 债券简称：精锻转债
江苏太平洋精锻科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议
决定于2025年1月10日（星期五）15:00时召开2025年第一次临时股东大会（以下简称
“本次股东大会”），现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
召开公司2025年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范
性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2025年1月10日（星期五）下午15:00
（2）网络投票时间：2025年1月10日（星期五）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年1月10日
为：2025年1月10日9:15-15:00期间的任意时间。
参加投票的股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）股权登记日深圳证券交易所交易结束后在中国结算公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票议案
以上议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于
本议案为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、会议登记事项
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执
照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议
的，代理人应持本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书
（见附件2）办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托
代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人股东账户卡、委托人身份证、授
权委托书（见附件2）办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可以采用信函、传真或电子邮件方式登记（2025年1月7日下午17:00
点前送达、传真或发送邮件至公司，并请进行电话确认），信函或传真以抵达本公司
的时间为准。公司不接受电话登记。
联系人：田海燕
联系电话：0523-80512699 传真：0523-80512000
电子邮箱：tianhy@ppforging.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。
五、其它事项
办理登记手续。
六、备查文件
江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席江苏太平洋精锻科技股份有限
公司2025年第一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
本次股东大会议案均为非累积投票提案
关于董事会提议向下修正“精锻转债”转股价格的
议案
委 托 人 ( 签 章 )：
身份证或营业执照号码：
委 托 人 股 东 账 号：
委 托 人 持 有 股 数：
受 托 人 ( 签 字 )：
受 托 人 身 份 证 号 码：
委 托 日 期：
附注：
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