证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2024-049
哈尔滨空调股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第六次临时董事会会
议通知于 2024 年 12 月 14 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。
会议于 2024 年 12 月 19 日上午 9：00 以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9
人，实际到会 9 人，会议由董事长丁盛同志主持，全体监事及高级管理人员列席
了会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议表
决情况如下：
二、董事会会议审议情况
（一）《关于预计 2025 年度日常关联交易的提案》
同意《关于预计 2025 年度日常关联交易的提案》。
关联董事田大鹏同志在董事会审议此项提案时回避了表决。本提案已经公司
董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计
同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。
（二）《关于向国家开发银行黑龙江省分行申请综合授信业务的提案》
同意《关于向国家开发银行黑龙江省分行申请综合授信业务的提案》。
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向金
融机构申请综合授信业务的公告》（公告编号：2024-052）。
同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。
（三）《关于向中信银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信业务的提案》
同意《关于向中信银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信业务的提案》。
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向金
融机构申请综合授信业务的公告》（公告编号：2024-052）。
同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。
（四）《关于向交通银行哈尔滨开发区支行申请综合授信业务的提案》
同意《关于向交通银行哈尔滨开发区支行申请综合授信业务的提案》。
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向金
融机构申请综合授信业务的公告》（公告编号：2024-052）。
同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。
特此公告。
哈尔滨空调股份有限公司董事会
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