ST九芝: 第九届董事会独立董事专门会议第一次会议决议公告_股票频道

公告资料
证券代码：000989 证券简称：ST 九芝公告编号：2024-114
九芝堂股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事专门会议
第一次会议通知于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年
会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》《独立董事制度》的规定。
独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、准确、
完整的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则，本次会议一致审议
通过了以下议案：
《关于全资子公司受托表决权暨关联交易的议案》
独立董事认为：友搏药业本次接受表决权委托暨关联交易事项是为了解决公
司未来因控股股东变更可能产生的同业竞争问题，符合相关规定，有利于公司的
持续经营，符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常经营造成不利影响，不
存在利用关联交易损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会影
响公司的独立性。因此，我们一致同意《关于全资子公司受托表决权暨关联交易
的议案》并同意将该议案提交公司第九届董事会第四次会议审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
九芝堂股份有限公司董事会
九芝堂股份有限公司 1

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