永创智能: 第五届董事会第十七次会议决议公告

来源:证券之星 2024-12-19 17:45:28
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证券代码:603901     证券简称:永创智能      公告编号:2024-090
转债代码:113654     转债简称:永 02 转债
              杭州永创智能设备股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七
次会议于 2024 年 12 月 19 日在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议通
知于 2024 年 12 月 14 日以书面、电子邮件形式发出,会议由公司董事长罗邦毅
主持,会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,部分监事、高级管理人员列席
会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的
有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  本议案已经独立董事专门会议审议通过。
  议案事项的具体内容见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露
的《关于调整 2024 年日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2024-091)
  表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事罗邦毅先生、吕婕女
士回避表决。
  本议案已经独立董事专门会议审议通过。
  具体内容见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公
司 2025 年度日常关联交易预计金额的公告》(公告编号:2024-092)。
  表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事罗邦毅先生、吕婕女
士回避表决。
  具体内容见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司舆
情管理制度(2024 年 12 月)》
  表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  特此公告。
                      杭州永创智能设备股份有限公司董事会

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