证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-080
广东天禾农资股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十七次
会议于 2024 年 12 月 18 日（星期三）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式
召开。会议通知已于 2024 年 12 月 13 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。（其中：通讯方式出席董事 4 人，分别
为：高淑萍、郭剑花、杨彪、冯夏）
会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
为进一步推动公司在种子经营板块的业务发展，同意公司全资设立广东天禾
种业有限公司（暂定名），注册资本为 5,000 万元。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为了更准确地对金融工具中应收账款进行后续计量，根据《企业会计准则第
计提坏账准备的会计估计进行相应变更。此次调整不存在损害公司及全体股东特
别是中小股东利益的情形。
公司审计委员会审议通过了此议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
会计估计变更的公告》（公告编号：2024-082）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
广东天禾农资股份有限公司董事会
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