证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2024-076
债券代码：127028 债券简称：英特转债
浙江英特集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
事发出了召开十届五次监事会议的通知。会议于 2024 年 12 月 19 日以通讯表决方式召开。
会议应到监事 5 人，出席会议的监事 5 人，缺席会议的监事 0 人。本次会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名表决方式对通知
中所列事项进行了表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解
除限售条件成就的议案》（同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票）。
经审核，监事会认为根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的
相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）限制性股票首次授予
部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就，我们对符合解除限售条件的 115 名激励对象
名单进行了核实，本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。因此，同意公司对符合
解除限售条件的股份办理解除限售事宜。
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二、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格的议案》
（同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票）。
经审核，监事会认为本次调整首次授予部分限制性股票回购价格事项，符合《管理办法》
等相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不会对公司财务状况及经营成果产
生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会一致同意公司本次调整限制性股
票激励计划首次授予部分回购价格事项。
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三、审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象已
获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》（同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票）。
经审核，监事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划中首次授予激励对象中 1 人因个
人原因离职，2 名激励对象因不受个人控制的岗位调动与公司解除劳动关系，6 名激励对象
退休，1 名激励对象因职务调整，不再具备激励对象资格，首次授予激励对象中 3 人因第二
个解除限售期个人绩效考核不符合全部解除限售要求（包括前述 1 名因职务调整的激励对
象），根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，公司拟对上述激励对象持有的部分已获
授但尚未解除限售 15.144 万股限制性股票进行回购注销。本次关于回购注销部分已获授但
尚未解除限售的限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。
监事会同意根据公司《激励计划（草案）》等相关规定，将上述人员已获授但尚未解除
限售的 15.144 万股限制性股票进行回购注销。
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江英特集团股份有限公司监事会
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