证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-104
杨凌美畅新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）原董事长吴英先生已向
公司董事会辞去第三届董事会非独立董事职务并生效，目前公司第三届董事会成
员人数为 6 名，人数低于公司章程规定的 7 名。具体内容详见公司于 2024 年 11
月 18 日在巨潮资讯网发布的《关于公司董事长辞职的公告》（公告编号：2024-
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定。经公司控股股东吴
英先生提名推荐，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会于 2024 年 12 月
同意补选赵新卯先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提
交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日
止。同时，董事会同意在股东大会选举赵新卯先生为公司非独立董事之日起，调
整第三届董事会审计委员会成员为：李彬先生（主任委员）、杨建君先生、赵新
卯先生。
本次补选董事工作完成后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及
由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
杨凌美畅新材料股份有限公司
董事会
附件：简历
赵新卯先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年出生，本科学
历。2013 年 9 月到 2014 年 11 月，任西安隆基硅材料股份有限公司工艺工程
师；2014 年 11 月到 2016 年 1 月，任西安魔力石金刚石工具有限公司销售经
理；2016 年 2 月到 2021 年 6 月，任西安隆基新能源有限公司市场营销经理；
截至目前，赵新卯先生未持有杨凌美畅新材料股份有限公司股票，与公司
控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事、高
级管理人员之间不存在关联关系。赵新卯先生不是失信被执行人，不存在《公
司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场
禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或
证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求
的任职资格。
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