证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2024-062
上海鸣志电器股份有限公司
关于 2024 年第二次临时股东大会变更会议地址的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603728 鸣志电器 2024/12/20
二、更正补充事项涉及的具体内容和原因
上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 11 日在上
海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第二次临时股
东大会的通知》（公告编号：2024-061）。
现因会务安排调整，为便于股东参加会议，公司决定将本次股东大会现场会
议地址调整为上海市闵行区盘阳路 59 弄 7 幢 16 号（近联友路）。
三、除了上述更正补充事项外，公司于 2024 年 12 月 11 日公告的原股东大会通
知事项不变。
四、更正补充后股东大会的有关情况。
召开日期时间：2024 年 12 月 26 日 14 点 30 分
召开地点：上海市闵行区盘阳路 59 弄 7 幢 16 号（近联友路）
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 26 日
至 2024 年 12 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案
累积投票议案
关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立
董事的议案
关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董 应选独立董事
事的议案 （3）人
关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工
代表监事的议案
特此公告。
上海鸣志电器股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海鸣志电器股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 12 月 26
日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立
董事的议案
关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董
事的议案
关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工
代表监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自
己的意愿进行表决。
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