证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-058
陕西美能清洁能源集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十二次会议通知已于 2024 年 12 月 13 日通过通讯方式送达各位董事，本次会议
于 2024 年 12 月 17 日以现场结合通讯方式在公司三号会议室召开。本次会议由
公司董事长晏立群先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其
中杨立峰先生、晏成先生、王军先生、高永威先生等 4 名董事以通讯方式出席），
公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经出席董事审议，一致同意公司（含子公司）使用额度不超过人民币 2.5 亿
元（含）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起
现金管理到期后将及时归还至募集资金专户，并授权公司管理层在资金额度及授
权期限内行使决策权并签署相关合同或协议等，具体投资活动由公司财务部门负
责组织实施。
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保荐机构西部证券股份有限公司对该议案出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（二）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经出席董事审议，一致同意公司（含子公司）使用额度不超过人民币 6.5 亿
元（含）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起
司管理层在额度及期限范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，具体投资活
动由公司财务部门负责组织实施。
保荐机构西部证券股份有限公司对该议案出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使
用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（三）审议通过了《关于部分募投项目延期实施的议案》
经出席董事审议，一致同意公司将募投项目“神木市 LNG 应急调峰储配站
工程项目”、“‘智慧燃气’信息化综合管理平台项目”达到预定可使用状态的日
期均延长至 2026 年 12 月 31 日。
保荐机构西部证券股份有限公司对该议案出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部
分募投项目延期实施的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
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分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；
置自有资金进行现金管理的核查意见》；
集资金投资项目延期的核查意见》。
特此公告。
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董事会
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