国城矿业股份有限公司
董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
国城矿业股份有限公司（ 以下简称（ 公司”）拟通过支付现金和承担债务的
方式购买国城控股集团有限公司（ 以下简称（ 交易对方”）持有的内蒙古国城实
业有限公司（ 以下简称（ 国城实业”）不低于 60%的股权（ 以下简称（ 本次交易”）。
本次交易完成后，国城实业将成为公司的控股子公司。本次交易构成关联交易，
预计构成重大资产重组。
为保护投资者合法利益，维护证券市场正常秩序，筹划本次交易期间，公司
采取了严格的保密措施及保密制度，具体情况如下：
一、公司已根据相关法律、法规及规范性文件的要求制定了严格有效的保密
制度，并就本次交易采取了充分必要的保密措施。
二、公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的
保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。
三、公司及相关人员，在参与制订、论证本次交易方案等相关环节严格遵守
了保密义务，并签订了保密协议。
四、公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并将内幕信息知情
人名单向深圳证券交易所进行了上报，并制作交易进程备忘录，督促相关人员在
交易进程备忘录上签名确认。
五、在公司召开审议有关本次交易的董事会之前，公司及相关人员严格遵守
了保密义务。
综上，公司已根据相关法律、法规及规范性法律文件的规定，制定了严格有
效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，
并及时与相关方签署了保密协议或保密条款，严格地履行了本次交易的保密义务，
不存在违法违规公开或泄露本次交易相关信息的情况。
特此说明。
国城矿业股份有限公司董事会
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