股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-078 号
四川川投能源股份有限公司
十一届三十四次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
四川川投能源股份有限公司十一届三十四次监事会会议通知于
年 12 月 17 日以通讯方式召开。应参加投票的监事 5 名，实际参加
投票的监事 5 名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公
司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：
（一）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于终止
分拆子公司成都交大光芒科技股份有限公司上市工作审核意见的提
案报告》；
监事会认为：
自筹划本次分拆上市工作以来，公司及相关各方积极推进各项
工作，按照相关规定履行信息保密及披露义务。鉴于目前市场环境
较本次分拆上市工作筹划之初发生较大变化，为维护公司和广大投
资者的利益，经与相关各方充分考虑及审慎论证后，公司拟终止分
拆子公司成都交大光芒科技股份有限公司上市工作。
终止本次分拆不会对公司产生实质性影响，不会对公司现有生
产经营活动和财务状况产生重大不利影响，亦不会影响公司未来战
略规划的实施。
（二）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于田湾
河公司向川投集团申请 5 亿元流动资金贷款授信额度关联交易审核
意见的提案报告》；
监事会认为：
营活动的正常进行；
的规定。
（三）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订
<党委会、董事会、总经理办公会决策事项清单>审核意见的提案报
告》。
监事会认为：
本次修订有利于公司党委会、董事会、总经理办公会规范、高
效履行职能，加强公司内部控制，完善公司治理结构，提升公司治
理水平，确保公司长期稳定可持续发展。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司监事会
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