证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-111
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二
十四次会议以紧急会议的形式召集和召开，会议通知于 2024 年 12 月 17 日以电话、
电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2024 年 12 月 17 日
在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由董事长胡嘉先生主持，会议应出席董
事 7 名，实际出席董事 7 名，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议
的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规
范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
关联交易的议案》；
近日公司收到第八届监事会监事长、股东古少波先生出具的《捐赠函》，古少波
先生为支持公司健康可持续发展，拟向公司无偿赠与现金人民币 4,000 万元，并于《捐
赠函》出具之日起 10 个工作日内将本次赠与的现金支付至公司账户。本次赠与事项
为古少波先生单方面、不附任何条件、不可变更、不可撤销的赠与行为。根据《深圳
证券交易所股票上市规则》相关规定，本事项构成关联交易。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于受
赠现金资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-113）。
本议案涉及关联交易，关联董事古朴先生对该议案回避表决。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会第六次独立董事专门会议以
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东古少波先生、古朴先生需回避表决。
第三次临时股东大会的议案》。
为统筹会议安排，公司原定于 2024 年 12 月 23 日召开的 2024 年第三次临时股东
大会延期至 2024 年 12 月 27 日召开。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于延
期召开 2024 年第三次临时股东大会并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》
（公
告编号：2024-114）。
三、备查文件
特此公告。
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