证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2024-042
南京海辰药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的
相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
工作人员列席了会议。
律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，公司拟对第一
期员工持股计划在原定终止日基础上延期 12 个月至 2025 年 12 月 31 日止。
本次延期事项已经第一期员工持股计划持有人会议审议通过。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中曹于平、刘华红为第一期
员工持股计划持有人，关联董事曹于平、曹熹宸、刘华红 3 人回避表决。议案获
得通过。
三、备查文件
特此公告。
南京海辰药业股份有限公司董事会
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