中国软件: 中国软件第八届董事会第十七次会议决议公告

来源:证券之星 2024-12-17 00:20:11
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证券代码:600536           证券简称:中国软件             公告编号:2024-087
         中国软件与技术服务股份有限公司
         第八届董事会第十七次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   一、董事会会议召开情况
   (一)公司第八届董事会第十七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
   (二)本次董事会会议通知和材料于 2024 年 12 月 11 日以微信方式发出。
   (三)本次董事会会议于 2024 年 12 月 16 日召开,采取了通讯的表决方式。
   (四)本次董事会会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。其中:以通讯
表决方式出席会议 7 人。
   (五)本次董事会会议由董事长谌志华主持,公司监事会主席高慕群、监事
唐大龙、职工代表监事周东云,公司董事会秘书赵冬妹列席了会议。
   二、董事会会议审议情况
   (一)关于对中软信息技术创新有限公司增资的议案
   根据公司发展战略需要,公司拟以自有资金,按照 1 元/注册资本的价格对全资子公司
中软信息技术创新有限公司(原天津中软信息系统有限公司,已于 2024 年 9 月更名为中软
信创信息系统有限公司,以下简称中软信创)增资 4.5 亿元,增资完成后中软信创注册资本
将由 5000 万元增至 5 亿元。公司拟本年度实缴 1.5 亿元,2027 年 12 月 1 日前实缴完成剩
余款项。
   中软信创成立于 2019 年 9 月,注册地为天津市滨海新区,注册资本为 5000 万元人民币,
主营业务定位于自主安全相关项目的研发、实施和运营维护,以及区域电子政务业务的建设
与推广。根据中兴华会计师事务所的审计,截至 2023 年 12 月 31 日,中软信创总资产为
-1,090.52 万元,截至 2024 年 6 月 30 日,中软信创总资产为 10,039.40 万元,净资产为
                             -1-
  其他详情请见《中国软件对外投资交易公告》。
  表决票数:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票
  表决结果:通过
  本议案经董事会战略委员会审议通过。
  本议案还需股东大会审议通过。
  (二)关于提议召集召开 2025 年第一次临时股东大会的议案
  董事会提议并召集,于 2025 年 1 月 2 日(星期四),在北京市海淀区学院南路 55 号中
软大厦 C 座 1 层第一会议室,召开中国软件 2025 年第一次临时股东大会,审议如下议案:
  具体会议时间、地点详见会议通知。
  表决票数:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票
  表决结果:通过
  特此公告。
                       中国软件与技术服务股份有限公司董事会
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