证券代码：002378 证券简称：章源钨业 公告编号：2024-063
崇义章源钨业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议
（以下简称“会议”）通知于 2024 年 12 月 4 日以专人送达、电话或电子邮件的形
式发出，于 2024 年 12 月 14 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会
议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事潘峰先生、独立董事王京彬先
生、独立董事王平先生、独立董事吴崎右女士通讯表决。本次会议由董事长黄泽
兰先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议，通过如下议案：
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司第六届董事会审计委员会已事前审议通过本议案。
具体内容参见公司 2024 年 12 月 17 日披露于《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年 1-10
月资产损失的公告》。
款提供担保的议案》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容参见公司 2024 年 12 月 17 日披露于《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公
司赣州澳克泰工具技术有限公司申请银行贷款提供担保的的公告》。
三、备查文件
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会
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