中环海陆: 第四届监事会第五次会议决议公告

证券代码：301040     证券简称：中环海陆      公告编号：2024-081
债券代码：123155     债券简称：中陆转债
        张家港中环海陆高端装备股份有限公司
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第五次会议通知于 2024 年 12 月 3 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议已
于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监
事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席田燕女士召集并主持，董事会秘
书蒋利顺先生列席了本次会议。
  本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
                              《中华人
民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《张家港
中环海陆高端装备股份有限公司章程》的规定，合法有效。
  二、监事会会议审议情况
  经审核，公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度财务报表的审计机构，任期自公司股东会审议通过之日起至 2024 年年度股东
会之日止。
  具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘
请 2024 年度审计机构的公告》。
  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
  经审核，监事会认为本次募投项目进度延期，是公司充分考虑了项目建设进
度的具体情况和研发实际需求做出的审慎决定。该事项仅涉及项目建设进度变化，
未调整募投项目的实施主体、投资总额和资金用途，不存在改变或变相改变募集
资金投向和其他损害股东利益的情形。并且已经履行了必要的程序，决策程序符
合有关法律法规和规范性文件的规定。一致同意通过本议案。
  具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部
分募投项目延期的公告》。
  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
  三、备查文件
  特此公告。
                     张家港中环海陆高端装备股份有限公司
                                  监事会