证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2024-35
武汉三特索道集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届
董事会第四次临时会议通知于 2024 年 12 月 10 日以短信、
电子邮件、
书面送达的形式发出，会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯方式召开。
会议由董事长周爱强先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。
公司监事会全体监事及全体高级管理人员列席会议。本次董事会召集、
召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有
限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的
规定。
经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：
二、董事会会议审议情况
审议通过公司《关于公司向银行申请综合授信的议案》。
审议通过了公司向中信银行股份有限公司武汉分行申请综合授
信总额 10,000 万元人民币，其中综合授信敞口额度人民币 5,000 万元
整，期限 1 年，按需提款。本次授信额度在 2023 年年度股东大会授
权范围内。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
公司第十二届董事会第四次临时会议决议。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
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