证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-111
金开新能源股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第三次会议
通知于 2024 年 12 月 6 日以书面形式发出，并于 2024 年 12 月 13 日以非现场形
式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事以通讯方式参加。
董事会秘书及部分高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《金开新能源股份有限
公司章程》的规定。会议由监事会主席只金瑞女士主持，审议并通过如下决议：
一、关于间接控股股东变更部分承诺事项履行期限的议案
监事会认为，公司间接控股股东变更承诺履行期限，符合实际情况，不存在
损害公司及中小股东利益的情形。同意公司间接控股股东变更承诺履行期限事项
并将此议案提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。具体详见公司于同
日在上海证券交易所网站披露的《关于间接控股股东变更部分承诺事项履行期限
的公告》（公告编号：2024-113）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
金开新能源股份有限公司监事会
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