江苏国泰: 第九届董事会第十七次（临时）会议决议公告_股票频道

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰公告编号：2024-94
转债代码：127040 转债简称：国泰转债
江苏国泰国际集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七
次（临时）会议，于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件、传真和送达等方式发出通
知，并于 2024 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事九
名，实际参加表决董事九名，本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
业务的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，详细内容见公司指定
信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于公司及控股子公司拟开展以套期保
值为目的远期结售汇业务的公告》。
反对 0 票，弃权 0 票。
本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于召开 2024 年第三次临
时股东大会的通知》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第十七次（临时）会
议决议。
特此公告。
江苏国泰国际集团股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月十四日

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