江苏国泰: 第九届董事会第十七次(临时)会议决议公告

来源:证券之星 2024-12-13 16:11:40
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证券代码:002091        证券简称:江苏国泰          公告编号:2024-94
转债代码:127040        转债简称:国泰转债
           江苏国泰国际集团股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  江苏国泰国际集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十七
次(临时)会议,于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件、传真和送达等方式发出通
知,并于 2024 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事九
名,实际参加表决董事九名,本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  二、董事会会议审议情况
业务的议案》,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  本议案需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议,详细内容见公司指定
信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰:关于公司及控股子公司拟开展以套期保
值为目的远期结售汇业务的公告》。
反对 0 票,弃权 0 票。
  本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰:关于召开 2024 年第三次临
时股东大会的通知》。
  三、备查文件
  经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第十七次(临时)会
议决议。
特此公告。
        江苏国泰国际集团股份有限公司
             董事会
         二〇二四年十二月十四日

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