证券代码：002822 证券简称：ST 中装 公告编号：2024-134
债券代码：127033 债券简称：中装转 2
深圳市中装建设集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月12
日召开第五届董事会第十四次会议，会议决议于2024年12月30日召开2024年第一
次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现
将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（1）现场会议时间：2024年12月30日（星期一）下午15:00
（2）网络投票时间：2024年12月30日（星期一）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12
月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2024年12月30日9:15-15:00的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中
重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，或可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
四楼公司牡丹厅会议室。
二、会议事项
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
《关于可转债募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动
资金的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第五次会议审
议通过，议案内容详见公司2024年12月13日刊登于《证券日报》《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本次股东大会将对中小投资者（即对单独或合计持有上市公司5%以上股份
的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、现场会议登记事项
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证
件或证明进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印
件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证
件或证明进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复
印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代
理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身
份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身
份的有效证件或证明登记；
（4）异地股东可以凭以上证件采取书面信函或传真方式办理登记，（信函
以收到时间为准，但不得迟于2024年12月26日16:00送达），本公司不接受电话
方式办理登记。
公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：广东省深圳市罗湖区深南东
路4002号鸿隆世纪广场四五层，邮编：518001，电话：0755-83598225，传真：
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
七、附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：股东登记表；
附件三：授权委托书。
特此公告。
深圳市中装建设集团股份有限公司
董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
装投票”。
本次股东大会，对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
相同意见。
在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
参与投票。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
投票的具体时间为：2024年12月30日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引》（2016年修订）的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
股东登记表
截止2024年12月23日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有深圳市中装
建设集团股份有限公司（股票代码：002822）股票，现登记参加公司2024年第一
次临时股东大会。
姓名（或名称）：____________________证件号码：_____________________
股东账号：______________________ 持有股数：______________________股
联系电话：______________________ 登记日期： ______年____月______日
股东签字（盖章）：______________________
附件三
授权委托书
兹委托____________先生/女士（身份证号码：______________________）
代表本人（本单位）出席深圳市中装建设集团股份有限公司2024年第一次临时股
东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代
理人有权按自己的意愿表决。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
《关于可转债募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动
资金的议案》
注：1.请在“提案名称”栏目对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上
“√”；
可按照自己的意愿代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担；
委托人签名或盖章：___________身份证号码（营业执照号码）：___________
委托人股东账号：__________________委托人持股数： __________________
受托人签名：____________________身份证号码：____________________
委托日期：__________年________月________日
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