董事会决议公告
证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-071
广州迈普再生医学科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会第七次会议于 2024 年 12 月 12 日下午 14:30 以现场和通讯
相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知已以邮件的方式发出。
会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中，王建华、
龙小燕、郑海莹以通讯方式出席会议。本次会议由董事长袁玉宇先生
召集并主持，公司全体董事出席了会议，全体监事、高级管理人员列
席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法
规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）审议通过《关于变更公司注册资本、注册地址暨修订＜公
司章程＞的议案》
董事会决议公告
授予部分第一个归属期的归属登记工作，为 45 名符合条件的激励对
象办理了 456,480 股限制性股票的归属登记。本次股份归属登记完成
后，公司总股本由 66,062,951 股增加至 66,519,431 股，注册资本由
同时，因经营管理需要，公司现拟将注册地址由广州高新技术产
业开发区科学城揽月路 80 号 E 区第三层变更为广州市黄埔区崖鹰石
路 3 号。
鉴于上述注册资本及注册地址的变更，公司拟将《公司章程》中
有关注册资本、股份总数及注册地址的相关内容进行修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授
权公司经营管理层办理后续工商备案登记事宜。本次章程变更具体内
容最终以市场监督管理部门登记结果为准。
具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、注册地
址暨修订＜公司章程＞的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常生
产经营的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币 2.50 亿元（含
本数）的闲置自有资金购买理财产品，在确保日常经营和资金安全的
前提下，可购买包括但不限于安全性高、流动性好的产品。上述额度
董事会决议公告
自公司本次董事会会议审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度
和期限范围内资金可循环滚动使用。公司董事会授权管理层签署相关
合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。
保荐人华泰联合证券有限责任公司发表了无异议的专项核查意
见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的
议案》
公司定于 2024 年 12 月 30 日下午 14:30 以现场表决和网络投票
相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会。
具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股
东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见。
特此公告。
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