证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2024-058
浙江万盛股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 12 日下午 16
点以现场加通讯的方式召开了第五届监事会第十四次会议。本次会议通知及会议
材料于 2024 年 12 月 10 日以电子或书面的方式送达各位监事，会议应参加监事
召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。经与会监事认真
审议，通过了如下议案：
一、审议通过《关于 2025 年度预计为控股子公司申请授信提供担保的议案》
监事会同意公司 2025 年度为控股子公司提供总额度不超过 20 亿元人民币或
等值外币的银行等金融机构授信担保（包括已发生且延续至 2025 年的担保），并
提请股东大会授权公司董事长在符合担保相关规则要求前提下，在规定额度范围
内，具体决策相关事项及签订相关协议。
本议案需提请股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的
议案》
监事会认为：公司使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效
率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及
全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，同
意公司在授权范围内使用闲置自有资金购买理财产品。
本议案需提请股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于开展金融衍生品投资业务的议案》
监事会认为：公司开展金融衍生品投资业务是为了充分运用外汇套期保值工
具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一
定的必要性。公司开展金融衍生品投资业务，符合公司利益，不存在损害公司及
全体股东，尤其是中小股东利益的情形。同意公司及控股子公司开展金融衍生品
投资业务。
本议案需提请股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于开展票据池业务的议案》
监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据的使用效率，减
少公司资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利
益的情形。同意公司及控股子公司开展票据池业务。
本议案需提请股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于提名第五届监事会监事候选人的议案》
同意提名陈冰（简历附后）为公司第五届监事会监事候选人。任期至本届监
事会届满止，自股东大会审议通过之日起计算。
本议案需提请股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于部分募投项目延期、终止的议案》
监事会认为：关于本次部分募投项目的延期、终止以及部分募投项目闲置场
地用于公司其他生产项目，是公司根据目前实际客观情况所作出的合理决策，不
会对公司生产经营造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情形，其决策的内容和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，也有利
于公司的长远发展。
本议案需提请股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
浙江万盛股份有限公司监事会
附：《监事候选人简历》
陈冰先生：中国国籍，1974 年 9 月出生，复旦大学经济学学士学位，曾任
上海玛泽会计师事务所（普通合伙）高级审计经理、上海玛泽会计师事务所（普
通合伙）合伙人，复星国际审计部联席总经理、总裁助理及高级总裁助理，浙江
万盛股份有限公司董事等职。现任复星国际副总裁、联席首席风险官及审计部总
经理、宝宝树集团非执行董事、上海复星医药监事会主席、并兼任复星国际多家
控股子公司董事、监事之职务。
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