证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-064
杭州豪悦护理用品股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次
会议于 2024 年 12 月 12 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实
际出席会议的董事 7 人。本次会议由董事长李志彪先生主持。本次董事会会议的
召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议形成如下决议:
(一)审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除
限售期解除限售条件成就的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭
州豪悦护理用品股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第
二个解除限售期解除限售条件成就的公告》公告编号: 2024-066)
表决结果:7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会
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