金杯汽车股份有限公司
二零二四年十二月十九日
时 间：二〇二四年十二月十九日下午 14:30
地 点：金杯汽车 7 楼会议室
会议议程：
一、会议主持人宣布金杯汽车股份有限公司 2024 年第三次临时股东
大会开始
二、审议 2024 年第三次临时股东大会会议议案
三、大会表决
四、回答股东提问
五、宣布表决结果
六、律师发表有关此次大会的法律意见
七、会议主持人宣布大会结束
关于选聘公司 2024 年度会计师事务所的议案
各位股东：
一、拟变更会计师事务所的情况说明
根据财政部、国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，众华会计师事务所（特殊
普通合伙）已连续多年为金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”
）
提供审计服务，为进一步确保审计工作的独立性和客观性，结合公司
审计工作的需要，拟不再续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2024 年度审计机构。
公司已完成选聘 2024 年度审计机构的公开招标工作，经评审小
组推荐、审计委员会审核，公司拟改聘上会会计师事务所（特殊普通
合伙）
（以下简称“上会会计师事务所”或“上会”）为公司 2024 年
度财务报告和内部控制审计机构。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 12 月 27 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层
首席合伙人：张晓荣
上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，成
立于 1981 年，系由财政部试点成立的全国第一批会计师事务所之一。
有限责任公司制的会计师事务所。并于 2013 年 12 月，改制为上会会
计师事务所（特殊普通合伙）。
上会会计师事务所首席合伙人为张晓荣，截至 2023 年末，上会
会计师事务所共有合伙人 108 人，共有注册会计师 506 人，签署过证
券服务业务审计报告的注册会计师 179 人。
上会会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 7.06 亿元，其
中审计业务收入 4.64 亿元，证券业务收入 2.11 亿元。
务，审计收费总额 0.69 亿元，主要行业包括采矿业；制造业；电力、
热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮
政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技
术服务业；文化、体育和娱乐业。上会会计师事务所具有公司所在行
业审计经验，与本公司同行业的上市公司审计客户家数为 43 家。
截至 2023 年末，上会会计师事务所计提职业风险基金 0 万元，
购买的职业保险累计赔偿限额 10,000 万元，根据《财政部证监会关
于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》（财会
〔2012〕2 号）的规定，证券资格会计师事务所职业保险累计赔偿限
额和职业风险基金之和不得低于 8,000 万元，上会会计师事务所符合
财政部的规定。相关职业风险基金与职业责任保险能够覆盖正常法律
环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年上会会计师事务所
（特殊普通合伙）因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任，2021
年已审结的案件 1 项，系中州期货有限公司民事诉讼案件，已执行完
毕。
上会会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处
罚 1 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从
业人员中，11 名从业人员近三年因执业行为存在诚信记录：总计受
到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 3 次和自律监管措施
（二）项目信息
注册会计师 开始从事上市 开始在本所 开始为本公司提
项目 姓名
执业时间 公司执业时间 执业时间 供审计服务时间
项目合伙人 刘一锋 2014 年 2015 年 2022 年 2024 年
签字注册会计
李声杰 2020 年 2022 年 2022 年 2024 年
师、项目经理
质量控制复核人 时英浩 1996 年 1994 年 1996 年 2024 年
（1）项目合伙人近三年从业情况
姓名：刘一锋
序号 年份 参加过的审计项目 担任职务
（2）签字注册会计师近三年从业情况
姓名：李声杰
序号 年份 参加过的审计项目 担任职务
云创数据、利民生物、ST 游戏多、邦盛北斗、
铱迅信息
（3）质量控制复核人近三年从业情：
姓名：时英浩
序号 年份 参加过的审计项目 担任职务
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因
执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门
的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律
组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
上会会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业
道德守则》对独立性要求的情形，不存在可能影响独立性的情况。
财务报告审计费用 107 万元，内部控制审计费用为人民币 38 万元。
公司 2024 年度审计收费定价原则系根据本公司业务规模、所处行业、
会计处理复杂程度等多方面因素，经公开招标程序确定。
以上议案，请审议。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十九日
关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案
各位股东：
一、2024 年度日常关联交易的执行情况
公司 2024 年度预计的日常关联采购货物和接受劳务总额为 28.04
亿元，2024 年 1-10 月实际发生 12.05 亿元，全年预计发生 16.95 亿元。
年 1-10 月实际发生 32.48 亿元，全年预计发生 41.64 亿元。详见下表：
本次全年预计发生
关联人 额与年初预计金额
计 月实际发生 预计发生额
差异较大的原因
实际业务量比年初
沈阳仕天材料科技有限公司 100.00 15.20 40.00
计划减少
延锋国际汽车技术有限公司及 实际业务量比年初
其下属子公司 计划减少
李尔(毛里求斯)有限公司及其 实际业务量比年初
下属子公司 计划减少
沈阳市中瑞机械有限责任公司 实际业务量比年初
及其子公司 计划减少
华晨汽车集团控股有限公司 206.82 206.82 房屋租赁费
合计 280,380.00 120,468.90 169,466.82
关联人 1-10 月实际 额与年初预计金额
计 计发生额
发生 差异较大的原因
实际业务量比年初
华晨宝马汽车有限公司 450,000.00 311,857.08 400,000.00
计划减少
华晨汽车集团控股有限公司 100.00 86.42 100.00
沈阳华晨金杯汽车销售有限
公司
施尔奇汽车系统(沈阳)有限 实际业务量比年初
公司 计划增加
沈阳仕天材料科技有限公司 300.00 177.34 300.00
延锋国际汽车技术有限公司 实际业务量比年初
及其下属子公司 80,000.00 6,835.67 8,000.00
计划减少
李尔(毛里求斯)有限公司及 实际业务量比年初
其下属子公司 6,000.00 5,766.55 7,500.00
计划增加
沈阳市中瑞机械有限责任公
司及其子公司
合计 536,820.00 324,789.95 416,430.00
二、预计 2025 年全年日常关联交易的基本情况
结合 2025 年公司的总体工作安排，预计 2025 年日常关联交易采
购货物和接受劳务总额为 22.87 亿元，日常关联交易销售和提供劳务
总额为 45.57 亿元，具体如下表：
预计 2025 年日常关联交易情况表
单位：万元
本年年初
占同 至披露日 2025 年预计金额与
占同类
关联交易 2025 年预 类业 与关联人 上年全年预 上年全年预计发生
关联人 业务比
类别 计金额 务比 累计已发 计发生金额 金额差异较大的原
例（％）
例（%） 生的交易 因
金额
沈阳仕天材料科技有限公司 300.00 4 0 40.00 0.80 预计同比业务增加
向关联人 延锋国际汽车技术有限公司及其下属子公司 70,000.00 40 0 45,000.00 32 预计同比业务增加
购买原材 李尔（毛里求斯）有限公司及其下属子公司 120,000.00 45 0 100,000.00 40 预计同比业务增加
料 沈阳市中瑞机械有限责任公司及其子公司 200.00 5 0 120.00 3.20 预计同比业务增加
小计 190,500.00 0 145,160.00
华晨宝马汽车有限公司 413,000.00 98 0 400,000.00 98
华晨汽车制造有限公司 3,000.00 100 0 预计同比业务增加
向关联人 施尔奇汽车系统（沈阳）有限公司 200.00 3.50 0 100.00 2.00 预计同比业务增加
销 售 产 延锋国际汽车技术有限公司及其下属子公司 30,000.00 15 0 8,000.00 3.80 预计同比业务增加
品、商品 李尔（毛里求斯）有限公司及其下属子公司 4,500.00 2.50 0 4,500.00 2.50
沈阳市中瑞机械有限责任公司及其子公司 20.00 0.30 0 10.00 0.20 预计同比业务增加
小计 450,720.00 0 412,610.00
华晨汽车集团控股有限公司 100.00 9.50 0 100.00 9.50
沈阳华晨金杯汽车销售有限公司 20.00 2 0 20.00 2
向关联人
施尔奇汽车系统（沈阳）有限公司 500.00 9 0 400.00 3.40 预计同比业务增加
提供劳务
沈阳仕天材料科技有限公司 400.00 40 0 300.00 30 预计同比业务增加
李尔（毛里求斯）有限公司及其下属子公司 4,000.00 80 0 3,000.00 75 预计同比业务增加
小计 5,020.00 0 3,820.00
延锋国际汽车技术有限公司及其下属子公司 30,000.00 45 0 22,000.00 45 预计同比业务增加
接受关联
李尔（毛里求斯）有限公司及其下属子公司 8,000.00 80 0 2,000.00 45 预计同比业务增加
人提供的
沈阳市中瑞机械有限责任公司及其子公司 150.00 100 0 100.00 100 预计同比业务增加
劳务
小计 38,150.00 0 24,100.00
合计 684,390.00 0 585,690.00
三、关联方介绍和关联关系
（1）企业名称：施尔奇汽车系统（沈阳）有限公司
统一社会信用代码：9121010656468003X9
成立时间：2011 年 1 月 18 日
注册地点：沈阳经济技术开发区浑河二十街 40 号
注册资本：1,380.792 万元
法定代表人：孙学龙
企业类型：其他有限责任公司
股东：金杯汽车股份有限公司 50%
延锋国际座椅系统有限公司 50%
经营范围：汽车座椅骨架及配件的制造、销售及售后服务；自营
和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口
的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动。）
（2）企业名称：延锋国际汽车技术有限公司
统一社会信用代码：91310000312177358N
成立时间：2014 年 7 月 28 日
注册地点：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路 188
号 A-786 室
注册资本：1,477,323.8204 万元
法定代表人：徐平
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
股东：延锋汽车饰件系统有限公司 100%
经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车
零配件批发；汽车装饰用品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品销售；化工产品销售（不
含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；互联网销售（除销
售需要许可的商品）；企业管理；非居住房地产租赁；汽车装饰用品
制造【分支机构经营】；汽车零部件及配件制造【分支机构经营】；
塑料制品制造【分支机构经营】。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
（3）企业名称：李尔(毛里求斯)有限公司
住所：33, Edith Cavell Street, Port Louis, 11324, Republic of
Mauritius
注册资本：USD7,744,353
法定代表人：Jason Michael Phillips
企业类型：私人股份有限公司
经营范围：根据 2007 年金融服务法案开展全球业务活动，从事
毛里求斯共和国现行法律不予禁止的任何业务。
（4）企业名称：华晨宝马汽车有限公司
统一社会信用代码：91210100746494975X
成立时间：2003 年 5 月 23 日
注册地点：辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区宝马大道 1 号
注册资本：15,000 万欧元
法定代表人：沃尔特·默特尔
企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
股东：宝马（荷兰）控股公司 75%
沈阳金杯汽车工业控股有限公司 25%
经营范围：生产宝马及之诺乘用车（包括轿车、旅行车、越野乘
用车/多功能运动车、多用途乘用车/运动旅行车和新能源汽车）及其
发动机、动力电池、零部件和配件及其生产装备；销售及租赁自己生
产的产品；就其产品提供售后服务（包括提供备件和维修保养）；汽
车技术、动力电池有关的研发和技术转让；自营和代理各类商品及技
术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除
外）；批发和零售二手车、汽车和摩托车零部件（包括备件）、配件、
车上用品及宝马生活方式用品；从事其自有不动产的租赁；从事乘用
车及零部件和配件回收业务；从事汽车生产、销售所必需的或相关或
配套的全部业务，包括：技术咨询、商务咨询、信息技术开发及服务、
技术服务、测试服务、加工服务、存货管理、发送服务、存储仓储服
务、产品促销、营销、售后服务、培训服务、设备租赁和经销商网络
管理。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（5）企业名称：华晨汽车制造有限公司
统一社会信用代码：91210104MA104XHJ4D
成立时间：2019 年 12 月 14 日
注册地点：辽宁省沈阳市大东区东望街 39 号
法定代表人：张宇宏
注册资本：50,000 万人民币
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
股东：华晨汽车集团控股有限公司 100%
经营范围：一般项目：道路机动车车辆、发动机及零部件生产、
专业设计；工程和技术研究和试验发展；机动车改装服务；汽车新车
销售；汽车零部件及配件制造、零售及批发；报废机动车、发动机及
零部件回收和拆解；机动车修理和维护、售后服务；货物进出口；技
术进出口；房地产开发经营；新兴能源、汽车、发动机及零部件制造
设备技术研发，技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转
让，技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；代理加
工服务业务；住房租赁，非居住房地产租赁；小微型客车租赁经营服
务。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（6）企业名称：沈阳仕天材料科技有限公司
统一社会信用代码：91210104MA10MDW75K
成立时间：2020 年 9 月 29 日
注册地点：辽宁省沈阳市大东区东腾一街 13-1 号
注册资本：5,000 万人民币
法定代表人：尚晓熙
企业类型：其他有限责任公司
股东：广州仕天材料科技有限公司 55%
金杯汽车股份有限公司 45%
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广，合成材料制造（不含危险化学品）
，塑料
制品制造，汽车零部件及配件制造，专业设计服务，汽车零部件研发，
汽车零配件批发，新能源汽车整车销售，汽车新车销售，汽车旧车销
售，化工产品销售（不含许可类化工产品）
，新材料技术研发，新材
料技术推广服务，机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
（7）企业名称：华晨汽车集团控股有限公司
统一社会信用代码：91210000744327380Q
成立时间：2002 年 9 月 16 日
注册地点：沈阳市大东区东望街 39 号
注册资本：80,000 万人民币
法定代表人：刘延辉
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
股东：沈阳汽车有限公司 100%
经营范围：国有资产经营，受托资产经营管理，开发、设计各类
汽车、发动机及零部件并提供技术咨询，制造、改装、销售各种轿车、
发动机及零部件（含进口件）、汽车回收拆解，并提供技术咨询、售
后服务，自营和代理设备、货物及技术进出口，与汽车、发动机及零
部件制造设备、房地产开发、新能源开发相关的技术咨询、技术服务，
资本运作、内控管理咨询服务，代理加工服务业务，租赁服务，开发
与上述经营有关的其他经营活动。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动。）
（8）企业名称：沈阳华晨金杯汽车销售有限公司
统一社会信用代码：91210000MA0P5EDLXP
成立时间：2008 年 4 月 17 日
注册地点：沈阳市大东区东望街 39 号
注册资本：30,000 万人民币
法定代表人：张宇宏
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
股东：华晨汽车集团控股有限公司 100%
经营范围：汽车销售及售后服务；润滑油、汽车零部件销售；汽
车提送服务；二手车置换、经销；汽车装饰、美容与养护服务；汽车
租赁；代办汽车上户与保险；货物及技术进出口。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（9）企业名称：沈阳市中瑞机械有限责任公司
统一社会信用代码：91210106702047540Y
成立时间：2001 年 2 月 16 日
注册地点：沈阳市铁西区强工街 36 号
法定代表人：沈鹤鸣
注册资本：500 万人民币
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
股东：沈鹤鸣 40%
沈晓东 40%
屈书琴 20%
经营范围：机械设备、汽车零部件、模具制造；汽车零部件、模
具、机械设备技术开发、技术咨询、技术服务；通用零部件加工。
（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
华晨宝马汽车有限公司为本公司间接控股股东关键管理人员担
任董事的公司；华晨汽车集团控股有限公司、沈阳华晨金杯汽车销售
有限公司、华晨汽车制造有限公司与本公司为同一控制人控制下的关
联企业；施尔奇汽车系统（沈阳）有限公司为本公司的合营公司；沈
阳仕天材料科技有限公司为本公司的参股公司；延锋国际汽车技术有
限公司及其下属子公司、李尔(毛里求斯)有限公司及其下属子公司为
本公司子公司参股股东；沈阳市中瑞机械有限责任公司为公司孙公司
的参股股东。
关联方企业财务状况良好、生产经营正常，具有较强的履约能力。
四、定价政策和定价依据
采购货物和接受劳务以及销售货物和提供劳务费日常关联交易
定价政策为：以签订购销合同时的公司竞标价格或市场公允价格为基
础，双方协商确定价格。双方随时根据市场价格变化情况对关联交易
价格进行相应调整。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与关联方的关联交易，可以充分利用关联方技术优势，产品
优势，保持双方之间优势互补，取长补短，保证公司的正常稳定的经
营，以确保公司的整体经济效益。公司与关联方交易价格依据市场条
件公平、合理确定，交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到
公司利益和广大股东的利益。公司的独立性没有受到影响，公司主要
业务不因此类交易而对关联方形成依赖。
依据《公司章程》以及其他相关规定，股东会表决本项议案时，
关联股东沈阳市汽车工业资产经营有限公司、辽宁并购股权投资基金
合伙企业（有限合伙）、沈阳工业国有资产经营有限公司、辽宁申华
控股股份有限公司回避表决。
以上议案，请各位非关联股东审议。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十九日
关于以集中竞价交易方式回购股份的方案
各位股东：
根据《公司法》《证券法》
《上市公司股份回购规则》
《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 7 号一回购股份》等相关规定，公司
拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民
币普通股(A 股)股票，回购的股份将全部用于注销并减少注册资本。
本次回购预案的主要内容如下：
回购方案首次披露日 2024/12/2
回购方案实施期限 待股东大会审议通过后 3 个月
方案日期及提议人 2024/12/2，由公司董事会提议
预计回购金额 5,000 万元—5,500 万元
回购资金来源 公司自有资金
回购价格上限 10.19 元/股
√减少注册资本
□用于员工持股计划或股权激励
回购用途
□用于转换公司可转债
□为维护公司价值及股东权益
回购股份方式 集中竞价交易方式
回购股份数量
测算）
回购股份占总股本比例 0.37%-0.41%
基于对公司未来业务发展的信心和对公司价值的认可，为维护广
大投资者特别是中小投资者的利益，增强投资者信心，促进公司长期
可持续发展和价值增长，综合考虑公司经营情况、财务状况、未来盈
利能力和发展前景，公司拟使用自有资金回购公司股份，并将回购股
份全部用于注销并减少公司注册资本。
本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股 A 股股票。
本次回购股份的方式为通过上海证券交易所交易系统以集中竞
价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票。
本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购
公司股份方案之日起 3 个月内。董事会及管理层将根据公司股东大会
的授权，在回购实施期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实
施。
（1）如在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，回购
方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
（2）如在回购期限内，回购资金使用金额达到最低限额，经公
司董事会及公司管理层同意，回购方案提前结束，回购期限自该日起
提前届满。
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的
重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
（2）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。如后续相
关法律、法规、部门规章或规范文件对不得回购股份期间的规定进行
调整，则参照最新规定执行。
个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会
及上海证券交易所规定的最长期限。公司将在前述事项发生时，及时
披露是否顺延实施。
为维护公司价值及股东权益，公司本次拟回购股份用途为全部用
于注销并减少公司注册资本。
占公司总股
拟回购数量 拟回购资金总额 回购实施期
序号 回购用途 本的比例
（股） （万元） 限
（%）
万元
购价格上限测算） 3 个月
具体回购股份的数量及占公司总股本比例以回购期限届满或者
回购完毕时实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。
本次回购股份价格不超过 10.19 元/股，该回购价格上限未超过董
事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。
实际回购价格由股东大会授权董事会及管理层在回购实施期间结合
公司股票价格、财务状况和经营情况确定。
若在回购实施期间内，公司发生资本公积金转增股本、派送股票
或现金红利等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购
股份价格上限。
公司本次拟使用自有资金回购公司股份，用于回购股份的资金总
额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 5,500 万元（含），
具体回购资金总额以回购期限届满或者回购完毕时实际回购股份使
用的资金总额为准。
本次回购股份全部用于注销并减少公司注册资本。公司将在回购
完成后，对本次已回购的股份按照相关规定办理注销事宜，公司注册
资本相应减少。
本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生
资不抵债的情况。公司注销所回购股份将依照《中华人民共和国公司
法》等有关规定通知债权，充分保障债权人的合法权益。
为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授
权董事会及公司管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公
司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及
范围包括但不限于：
述账户相关的其他必要手续；
定并实施本次回购股份的具体方案，包括根据实际情况择机回购股
份、确定具体的回购时间、价格和数量等；
股东大会重新表决的事项外，授权董事会及公司管理层根据相关法律
法规，调整回购股份的具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事
宜；
以及其他可能涉及注册资本、股本总额和股权结构的条款进行相应修
改，并办理与股份回购相关工商登记备案工作；
购事项有关的其他所必须的事项。
上述授权自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起至上述
授权事项办理完毕之日止。
上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本
次回购方案或《公司章程》有明确规定需由董事会通过的事项外，其
他事项可由董事长或公司管理层直接办理。
以上议案，请逐项审议。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十九日
关于补选公司第十届董事会董事的议案
各位股东：
金杯汽车现有董事会人数低于《公司章程》规定人数，公司拟进
行补选董事工作。由公司股东沈阳市汽车工业资产经营有限公司推
荐，根据公司董事会提名委员会的审查意见，拟推荐丁侃作为公司第
十届董事会非职工董事候选人。补选董事的任期同第十届董事会任期
一致。
以上议案，请审议。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十九日
附：董事候选人简历
丁侃，男，1984年出生，工学博士。曾任日本精工集团生产技术
中心项目负责人；本钢集团机械制造公司经理助理、副经理、第一机
修厂副厂长；华晨汽车集团销售公司副总经理；华晨动力机械有限公
司副总经理；华晨汽车集团办公室（党办、董办、综合办）主任；华
晨宝马汽车有限公司董事；沈阳汽车有限公司综合管理部部长、招商
合作部部长；沈阳三实汽车产业发展有限公司执行董事等职。现任辽
宁申华控股股份有限公司董事；国联汽车动力电池研究院有限责任公
司董事；金杯汽车股份有限公司总裁。
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