罗普斯金: 第六届董事会第十六次会议决议公告

来源:证券之星 2024-12-12 00:11:10
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证券代码:002333      证券简称:罗普斯金          公告编号:2024-058
         中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
   中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会
第十六次会议于 2024 年 12 月 11 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开事
宜由公司董事会于 2024 年 12 月 8 日以电子邮件等形式通知公司全体董事。会议
应到董事 7 名,实到董事 7 名。本次会议由董事长宫长义先生主持,公司监事及
高管均列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定,会议合法有效。
   二、董事会会议审议情况
   会议审议并通过了以下议案:
计的议案》
   表决结果:4 人同意, 0 人反对, 0 人弃权。
   关联董事宫长义、莫吕群、张骁雄对本议案回避表决。
   本议案已经独立董事专门会议审议通过,过半数的独立董事对本议案发表了
同意的独立意见。
   本议案获得全体非关联董事同意并通过,且一致同意将该议案提交股东大会
审议。
   《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方 2025 年度日常关联交易预计的公
告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》,供投
资者查阅。
证券代码:002333     证券简称:罗普斯金           公告编号:2024-058
   表决结果:7 人同意, 0 人反对, 0 人弃权。
   本议案获得全体董事同意并通过。
   三、备查文件
控股集团有限公司关联方 2025 年度日常关联交易预计的核查意见》
   特此公告。
                      中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
                                  董 事 会

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