证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-058
武汉光庭信息技术股份有限公司
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“光庭信息”或“公司”）于
次会议审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，同意公
司新增 2024 年度与电装光庭汽车电子（武汉）有限公司（以下简称“电装光庭”）
发生的日常关联交易（提供研发服务）额度 2,000 万元，新增 2024 年度与武汉
光昱明晟智能科技有限公司（以下简称“光昱明晟”）发生的日常关联交易（提
供研发服务）额度 700 万元。本次新增额度未超过董事会审议权限的额度，无需
提交股东大会审议，现将相关内容公告如下：
一、新增日常关联交易基本情况
（一）前次审议的 2024 年度日常关联交易事项概述
公司分别于 2023 年 12 月 26 日、2024 年 1 月 22 日召开第三届董事会第二
十次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度日常关联
交易预计的议案》，同意公司与关联方在 2024 年度预计日常关联交易总额不超
过 12,800.00 万元。
其中，公司与关联方电装光庭 2024 年度日常关联交易（提供研发服务）预
计金额为 6,500 万元，公司与关联方光昱明晟 2024 年度日常关联交易（提供研
发服务）预计金额为 3,500 万元。
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-084）。
（二）新增日常关联交易预计额度事项概述
年度在智能座舱和智能驾驶业务方面与大客户业务有所增长，结合公司业务实际
开展情况与市场变化情况，公司在前次经审议通过的2024年度日常关联交易额度
的基础上，拟新增2024年度与电装光庭发生的日常关联交易（提供研发服务）预
计额度2,000万元，即2024年度与电装光庭发生的日常关联交易（提供研发服务）
预计额度增加至8,500万元；新增2024年度与光昱明晟发生的日常关联交易（提
供研发服务）预计额度700万元，即2024年度公司与光昱明晟发生的日常关联交
易（提供研发服务）预计额度增加至4,200万元。
上述事项已经履行了相关审议程序。2024 年 12 月 11 日，公司召开第三届
董事会独立董事专门会议和第三届董事会审计委员会审议并通过了《关于增加
月 11 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议并通过了《关于增加 2024
年度日常关联交易预计额度的议案》。关联董事朱敦尧先生、王军德先生回避表
决。
本次追加日常关联交易额度前，公司 2024 年度日常关联交易预计额度已经
第三届董事会第二十次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过，根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
日常关联交易预计额度事项无需提交股东大会审议。
（三）本次增加日常关联交易的金额和类别
单位：人民币，万元
本次调整前 本次增加日 本次调整后 截至2024年
关联交易 关联 关联交易
关联交易内容 2024年度预 常关联交易 2024年度预 10月31日已
类别 人 定价原则
计金额 预计金额 计金额 发生金额
电装 出售软件产品、 市场公允
向关联人 6,500.00 2,000.00 8,500.00 6,168.87
光庭 提供研发服务 价格
销售产品、
光昱 市场公允
商品/提供 提供研发服务 3,500.00 700.00 4,200.00 2,725.89
明晟 价格
服务
合计 10,000.00 2,700.00 12,700.00 8,894.76
注：上述截至 2024 年 10 月 31 日已发生金额来源于公司财务部核算的结果，未经审计
机构审计，最终金额以审计结果为准。
二、关联人及关联关系
（一）电装光庭
软件产业园 1 号楼 6F-7F（自贸区武汉片区）
发、设计、生产、销售及进出口；动产、不动产租赁。（上述经营范围不涉及外
商投资准入特别管理措施；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）。
股权。
产为 13,447.21 万元，净资产为 10,936.92 万元，主营业务收入为 9,501.82 万元，
净利润为 854.94 万元。
资信情况良好，具备良好的履约能力。
公司持有电装光庭 49%股权，公司控股股东、实际控制人、董事长朱敦尧先
生担任电装光庭董事长，公司董事、总经理王军德先生担任电装光庭董事。
（二）光昱明晟
车零部件研发；摩托车零配件制造；智能车载设备制造；智能车载设备销售；工
业机器人制造；人工智能硬件销售；人工智能行业应用系统集成服务；移动终端
设备销售；移动终端设备制造；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；租赁服务（不含
许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）
科技有限公司）（以下简称“苏州光昱”）控制的全资子公司。
日，总资产为 9,384.91 万元，净资产为-907.94 万元，主营业务收入为 5,853.68
万元，净利润为-892.71 万元。
公司持有苏州光昱 46%股权，光昱明晟为苏州光昱全资子公司，公司控股股
东、实际控制人、董事长朱敦尧先生担任苏州光昱董事、光昱明晟执行董事。
三、关联交易的主要内容和定价政策
公司向关联方提供汽车电子软件开发、提供技术支持服务和研发服务等。公
司与关联方的交易均以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中
的定价惯例，协商确定交易价格，不存在损害上市公司利益的情形。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述增加关联交易预计额度事项属于公司正常的商业交易行为，是基于公司
实际情况而产生的，符合公司发展需要，交易必要且定价遵循有偿、公平、自愿
的商业原则，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况不存在不良
影响，不会损害公司的利益，对公司经营的独立性不构成影响，公司主要业务没
有因上述交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事专门会议、审计委员会、监事会及中介机构意见
（一）独立董事专门会议意见
经核查，全体独立董事认为：
公司新增 2024 年度日常关联交易预计额度是基于公司实际情况而产生的，
符合公司发展需要，有利于公司提高经营效率，是按照公平合理的市场化原则进
行的，以市场公允价为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损
害公司和中小股东利益的情况。公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。
因此，同意将该议案提交公司第三届董事会第二十七次会议审议。关联董事按相
关法律、法规及《公司章程》的规定应回避表决。
（二）审计委员会意见
核查，审计委员会认为：公司新增 2024 年度日常关联交易预计额度是基于公司
实际情况而产生的，符合公司发展需要，有利于公司提高经营效率，是按照公平
合理的市场化原则进行的，以市场公允价为定价依据，没有违反公开、公平、公
正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。公司亦不会因此关联交易而
对关联方产生依赖。因此，同意将该议案提交公司董事会审议。
（三）监事会意见
经审核，监事会认为：本次新增 2024 年度日常关联交易预计额度遵守公开、
公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项
的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司本
次新增 2024 年度日常关联交易预计额度事项。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次新增 2024 年度日常关联交易预计额度事
项符合公司日常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益。相关事
项符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的要求和
《公司章程》的规定，已经独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，履行
了必要的程序。综上，本保荐机构对公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度
事项无异议。
六、备查文件
年度日常关联交易预计额度的核查意见。
特此公告。
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