证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-086
鑫磊压缩机股份有限公司
关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《鑫磊压缩机股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）等相关规定，鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2024 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于
召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 27 日召开
公司 2024 年第四次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结
合的方式进行，现将本次会议有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十五次会议审议通过
了《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》，决定召开 2024 年第四
次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深圳证券交易所相关规则和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 27
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。
东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证
券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投
票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果
为准。
（六）会议的股权登记日：2024 年 12 月 23 日（星期一）
（七）出席对象：
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代
理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件一），该股东代理人可以不必是公
司的股东；
（八）现场会议召开地点：浙江省温岭市东部新区潮平街 8 号鑫磊股份未来
工厂 F 栋 M 层大会议室
二、会议审议事项
备注：该列打
提案编码 议案名称 勾的栏目可
以投票
非累积投票议案
（一）上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，具体内
容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（二）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案
审核无异议，股东大会方可进行表决。
（三）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关要
求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董
事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的人员以外的投资者。
三、会议登记事项
（一）登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会
议不接受电话登记。
（二）登记时间：
（三）登记地点：浙江省温岭市东部新区潮平街 8 号鑫磊股份未来工厂 F
栋 M 层董秘办。
（四）登记手续：
席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的
授权委托书（格式见附件一）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理
登记手续；
续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（格式见附件一）、
委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
写《参会股东登记表》（格式见附件二），随同相关登记资料在 2024 年 12 月
函和传真与本公司进行确认，联系电话：0576-86901256。
A、采用电子邮件方式登记的股东，请请将相关登记材料扫描件发送至以下
邮箱：zqb@xinlei.com，邮件主题请注明“2024 年第四次临时股东大会”。
B、采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料寄至：浙江省温岭市浙江
省温岭市东部新区潮平街 8 号鑫磊股份未来工厂 F 栋 M 层董秘办金丹君（收），
邮政编码：317500。
C、采用传真方式登记的股东，请将相关登记材料传真至公司，传真号码：
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体参会流程
本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网
址：http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通
过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
（一）会议联系方式：
地址：浙江省温岭市浙江省温岭市东部新区潮平街 8 号鑫磊股份未来工厂 F
栋 M 层董秘办
联系人：金丹君
电话：0576-86901256
传真：0576-86901256
电子邮箱：zqb@xinlei.com
（二）会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
（三）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则
需同时提交授权委托书原件）到会场。
六、备查文件
特此公告。
附件一：《授权委托书》
附件二：《参会股东登记表》
附件三：《参加网络投票的具体操作流程》
鑫磊压缩机股份有限公司董事会
附件一：
授权委托书
鑫磊压缩机股份有限公司：
兹授权委托_________先生/女士（身份证号码：_______________________）
代表本人/本单位出席贵公司于 2024 年 12 月 27 日举行的鑫磊压缩机股份有限公
司 2024 年第四次临时股东大会，在会议上代表本人/本单位行使表决权，并按以
下投票指示进行投票，本人/本单位对本次会议表决事项未作明确投票指示的，
受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
备注：该列打
议案
议案名称 勾的栏目可 同意 反对 弃权
编码
以投票
非累积投票议案
注：
邮件形式送达本公司董事会秘书办公室方为有效。
委托人股东账号：_______________________
委托人持股数量：_______________________股
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：________________________
委托人签名或盖章：______________________
受托人身份证号码：______________________
受托人签名：_______________________
委托日期： 年 月 日
附件二:
鑫磊压缩机股份有限公司
截至 2024 年 12 月 23 日 15:00 交易结束时，本单位（或本人）持有鑫磊压
缩机股份有限公司（股票代码：301317）股票，现登记参加公司 2024 年第四次
临时股东大会。
自然人股东姓名/
法人股东姓名
身份证号码/统一
社会信用代码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址
邮政编码 是否本人参会
股东签字（或盖章）：
登记日期： 年 月 日
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
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