九联科技: 广东九联科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

来源:证券之星 2024-12-10 12:39:26
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证券代码:688609      证券简称:九联科技     公告编号:2024-059
              广东九联科技股份有限公司
       第五届董事会第二十次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
  广东九联科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会
议(以下简称“本次会议”)于 2024 年 12 月 9 日以现场会议结合通讯表决方式
召开,由董事长詹启军召集并主持,本次会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7
名,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、
规则以及《广东九联科技股份有限公司章程》的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  (一)《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事的议案》
  根据《中华人民共和国公司法》《广东九联科技股份有限公司章程》和《广
东九联科技股份有限公司董事会议事规则》的规定,公司进行第五届董事会任期
届满及换届选举董事工作,经公司第五届董事会提名委员会资格审查,拟提名 4
人为公司第六届董事会非独立董事,自公司股东大会审议通过之日起就任,任期
三年。
  出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决,具体如下:
  表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避;获全体董事一致通过。
  表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避;获全体董事一致通过。
  表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避;获全体董事一致通过。
  表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避;获全体董事一致通过。
  上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议,尚
需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司 2024 年 12 月
科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。
     (二)《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事的议案》
  根据《中华人民共和国公司法》《广东九联科技股份有限公司章程》和《广
东九联科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定,进行公司第五届董事会任
期届满及换届选举事工作,经公司第五届董事会提名委员会资格审查,拟推举 3
人为公司第六届董事会独立董事,自公司股东大会审议通过之日起就任,任期三
年。
  出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决,具体如下:
  表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避;获全体董事一致通过。
  表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避;获全体董事一致通过。
  表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避;获全体董事一致通过。
  上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议,尚
需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司 2024 年 12 月
科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。
     (三)《关于广东九联科技股份有限公司拟聘请 2024 年度审计机构的议案》
  综合考虑公司对审计服务的需求,根据《国有企业、上市公司选聘会计师事
务所管理办法》等相关法律法规规定,经综合评估及审慎研究,公司拟聘任中审
众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。
  表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避;获全体董事一致通过。
  上述议案已经公司审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议,尚需提交
公司 2024 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司 2024 年 12 月 10 日刊
载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《广东九联科技股份
有限公司关于拟聘请 2024 年度审计机构的公告》。
  (四)《关于制定广东九联科技股份有限公司会计师事务所选聘制度的议案》
  为规范广东九联科技股份有限公司选聘(含续聘、改聘)会计师事务所相关
行为,根据《中华人民共和国公司法》
                《中华人民共和国证券法》
                           《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件和《广东九联科
技股份有限公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,制定《广东九联科技股
份有限公司会计师事务所选聘制度》。
  表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避;获全体董事一致通过。
  上述议案已经公司审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。具体内容
详见公司 2024 年 12 月 10 日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《广东九联科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
  (五)《关于公司变更经营范围、修订<公司章程>并授权公司董事会办理工
     商登记的议案》
  为规范公司运作,进一步提升公司治理水平,维护公司和股东的合法权益,
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》
《上市公司章程指引》等法律、法规和《广东九联科技股份有限公司章程》的相
关规定,结合公司的经营情况及业务发展需要,拟变更公司经营范围。
  表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避;获全体董事一致通过。
  本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议,具体内容详见公司
的《广东九联科技股份有限公司关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权公司
董事会办理工商登记的公告》。
  (六)《关于召开广东九联科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的
    议案》
  表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避;获全体董事一致通过。
  具体内 容详 见公 司 2024 年 12 月 10 日 刊载于 上海 证券 交易 所网站
(www.sse.com.cn)及指定媒体的《广东九联科技股份有限公司关于召开 2024
年第二次临时股东大会的通知》。
  特此公告。
                            广东九联科技股份有限公司董事会

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