证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2024-73
债券代码：115080 债券简称：23 发展Y1
债券代码：115298 债券简称：23 发展Y3
五矿发展股份有限公司
关于对子公司五矿物流集团有限公司增资
并调整下属公司股权结构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
? 五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”或“公司”）拟以
自有资金对全资子公司五矿物流集团有限公司（以下简称“五矿
）增资，增资金额为 78,523.38 万元人民币。增资后，五矿
物流”
物流拟通过非公开协议转让方式，受让五矿无锡物流园有限公司
（以下简称“无锡物流园”）100%股权、五矿物流园（东莞）有
限公司（以下简称“东莞物流园”）70%股权、五矿物流（上海）
有限公司（以下简称“上海物流园”）100%股权和五矿国铁龙腾
云仓（西安）有限公司（以下简称“西安物流园”
）66%股权。上
述股权调整交易总金额不低于 84,891.13 万元（最终以国资监管机
构备案的结果为准）
一、本次增资及股权结构调整概述
近年来，公司全面推进深化改革工作，持续优化组织架构及管控界面，
通过对主营业务进行梳理整合，聚焦发展资源贸易、金属贸易、供应
链综合服务三大业务板块，各业务领域运营实力和管控能力不断增强，
公司整体管理效率持续提升。
公司全资子公司五矿物流作为公司供应链综合服务的主要业务
平台之一，聚焦国际航运、临港服务、仓储、运输等线下综合物流服
务业务。为进一步增强五矿物流市场竞争力和独立运营能力，提高专
业化运营能力，提升运营管理效率，公司拟对五矿物流进行增资，并
对下属四家物流园公司股权结构进行内部调整。
本次公司拟以自有资金对五矿物流进行增资，增资金额为
受让无锡物流园 100%股权、东莞物流园 70%股权、上海物流园 100%
股权及西安物流园 66%股权。根据专业评估/审计机构出具的评估/审
计结果，上述股权内部调整涉及的股权转让交易总金额不低于
本次增资及下属公司股权结构调整事项已经公司第九届董事会
第二十九次会议审议通过。根据《公司章程》和《上海证券交易所股
票上市规则》等相关规定，上述事项在公司董事会决策范围内，无需
提交股东大会审议。
本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、对子公司增资基本情况
（一）增资方案
公司拟以自有资金对五矿物流进行增资，增资金额为 78,523.38
万元人民币；增资后，五矿物流注册资本金由 6 亿元增加至约 13.85
亿元。
（二）增资主体基本情况
公司名称：五矿发展股份有限公司
成立日期：1997 年 05 月 21 日
法定代表人：魏涛
注册资本：107,191.0711 万人民币
企业类型：其他股份有限公司（上市）
主要股东及持股比例：中国五矿股份有限公司持股 62.56%
住所：北京市海淀区三里河路 5 号
经营范围：钢铁及炉料（包括铁矿砂、生铁、废钢、焦炭等）
、
废船、非金属矿产品及其制品、建筑材料、耐火材料等商品的自营和
代理进出口业务；以上主营产品的生产（废船除外）和销售；自营和
代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品以外的其他商品和技
术出口业务；自营和代理除国家实行核定公司经营的其余 13 种进口
商品以外的其他商品和技术进口业务；进出口货物的运输和运输代理、
仓储、保险业务；经营国际金融组织贷款和日本输出入银行能源贷款
项下的直接采购和招标采购业务；经营外国政府贷款、出口信贷、现
汇项下国家及地方重点建设项目的技术和成套设备的引进业务；酒店
经营及服务；自营和代理进出口贸易；“三来一补”业务；易货贸易；
对销贸易；转口贸易；运输业务；饭店经营；高新科技产品的技术开
发；对高新科技产品进行投资管理；网络信息技术的技术开发、技术
转让；电子商务；信息咨询；上述商品的国内批发、零售、仓储、加
工（国家有专项专营规定的需经特别批准）
。（市场主体依法自主选择
经营项目，开展经营活动；未经专项审批的项目除外。依法须经批准
的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国
家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
）
截至 2023 年 12 月 31 日，五矿发展合并报表口径资产总额 227.36
亿元，负债总额 150.79 亿元，净资产 75.21 亿元，实现营业总收入
截至 2024 年 9 月 30 日，五矿发展合并报表口径资产总额 276.72
亿元，负债总额 200.07 亿元，净资产 75.26 亿元，实现营业总收入
（三）增资对象基本情况
公司名称：五矿物流集团有限公司
成立日期：1992 年 11 月 09 日
法定代表人：胡佳
注册资本：60,000 万人民币
企业类型：有限责任公司（法人独资）
主要股东及持股比例：五矿发展全资子公司
住所：北京市海淀区三里河路 5 号 B 座四层
经营范围：一般项目：国内货物运输代理；国际货物运输代理；
国际船舶管理业务；航空国际货物运输代理；从事国际集装箱船、普
通货船运输；国际船舶代理；无船承运业务；报关业务；报检业务；
装卸搬运；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等
需许可审批的项目）
；金属材料销售；金属链条及其他金属制品销售；
建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品零
售；电子元器件与机电组件设备销售；木材销售；汽车零配件零售；
仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备零售；针纺织品及原料销售；
服装服饰零售；文具用品零售；日用百货销售；金属矿石销售；建筑
装饰材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）
；技术进出口；货
物进出口；进出口代理；社会经济咨询服务；物业管理。
（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：国
内船舶管理业务；保险代理业务；保险兼业代理业务；住宅室内装饰
装修。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家
和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至 2023 年 12 月 31 日，五矿物流合并报表口径资产总额
实现营业总收入 428,072.63 万元，实现净利润 7,035.92 万元。以上财
务数据已经审计。
截至 2024 年 9 月 30 日，五矿物流合并报表口径资产总额
实现营业总收入 296,035.15 万元，实现净利润 3,359.42 万元。以上财
务数据未经审计。
三、下属公司股权结构调整基本情况
（一）股权结构调整方案
本次公司拟对下属四家物流园公司股权结构进行内部调整：五矿
物流拟通过非公开协议转让方式，受让五矿钢铁有限责任公司（以下
简称“五矿钢铁”）所持无锡物流园 100%股权和东莞物流园 70%股
权、五矿发展所持上海物流园 100%股权以及五矿贸易有限责任公司
）所持西安物流园 66%股权。其中，无锡物
（以下简称“五矿贸易”
流园、上海物流园、东莞物流园股权采用评估方式确认转让价格；西
安物流园因设立及运营时间较短、且土地、房屋均为租赁，以审计方
式确认转让价格。上述四家物流园公司股权结构调整涉及的交易总金
额不低于 84,891.13 万元（最终以国资监管机构备案的结果为准）。
具体情况如下：
单位：万元
经评估/审计
标的公司 基准日 定价依据 对应股权估值
净资产值
五矿无锡物流
园有限公司
五矿物流园（东 2024 年 3 月
评估报告 29,791.79 20,854.25
莞）有限公司 31 日
五矿物流（上 2023 年 12 月 31 日 评估报告 22,831.78 22,831.78
海）有限公司
五矿国铁龙腾
云仓（西安）有 2023 年 12 月 31 日 审计报告 9,648.10 6,367.75
限公司
合计 98,080.06 84,891.13
（二）相关企业基本情况
法定 注册资本 股权结构 股权结构
企业名称 成立时间
代表人 （万元） （调整前） （调整后）
五矿无锡物流 五矿钢铁持股 五矿物流持股
园有限公司 100% 100%
五矿钢铁持股 五矿物流持股
祥泰投资控股 祥泰投资控股
五矿物流园
集团有限公司 集团有限公司
（东莞）有限 2011 年 12 月 27 日 关韩怡 30,000
持股 15%，深 持股 15%，深圳
公司
圳市铁塔实业 市铁塔实业有
有限公司持股 限公司持股
五矿物流（上 五矿发展持股 五矿物流持股
海）有限公司 100% 100%
五矿物流持股
五矿贸易持股 66%，
五矿国铁龙腾 66%，陕西国铁
云仓（西安） 2022 年 10 月 21 日 林欣 8,800 运维管理有限 陕西国铁运维
有限公司 公司持股 34% 管理有限公司
持股 34%
四、本次增资及股权结构调整对公司的影响
本次对五矿物流增资及对下属公司股权结构调整是公司增强供
应链综合服务业务市场竞争力、提高业务专业化运营能力的重要举措，
符合公司战略，有利于提升管理决策效率，有利于提升五矿物流品牌
竞争力和独立运营能力。本次增资及下属公司股权结构内部调整不涉
及合并报表范围变化，不会对公司现有业务产生不利影响，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
五、本次增资的风险分析
本次对全资子公司五矿物流增资符合公司发展战略，不会对公司
的经营产生不利影响，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。
五矿物流在未来经营中仍可能面临行业环境变化、市场波动等各方面
不确定因素带来的影响，公司将加强管理，积极防范相关风险，努力
提升其盈利能力和抗风险能力。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十日
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