*ST红阳: 第九届董事会第二十一次会议决议公告

来源:证券之星 2024-12-10 08:08:32
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证券代码:000525        证券简称:*ST 红阳    公告编号:2024-123
              南京红太阳股份有限公司
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
    南京红太阳股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二
十一次会议于 2024 年 12 月 9 日以通讯方式召开。本次会议通知于
表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。本次董事会会议材料同时提
交公司监事及高级管理人员审阅。会议的召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案:
    一、逐项审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》。
    根据《公司章程》的规定,公司董事会由 9 名董事组成,其中非
独立董事 6 名,独立董事 3 名。
    经公司第一大股东云南合奥产业合伙企业(有限合伙)提名,并
经公司董事会提名委员会资格审查通过,公司董事会同意杨一先生、
包琼早女士、张立兵先生、杨斌先生、程远先生共五名为公司第十届
董事会非独立董事候选人;同意穆培林女士、魏忠雄先生共两名为公
司第十届董事会独立董事候选人,其中穆培林女士为会计专业人士。
    经公司董事会提名委员会资格审查通过,公司董事会同意提名胡
容茂先生为公司第十届董事会非独立董事候选人;同意提名严震先生
为公司第十届董事会独立董事候选人。
    公司第十届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
    逐项表决结果如下:
    (一)提名第十届董事会非独立董事候选人
  议案表决情况如下:
              同意       反对        弃权     回避表决
 表决情况
                      — 1 —
议案表决情况如下:
       同意    反对      弃权    回避表决
表决情况
议案表决情况如下:
       同意    反对      弃权    回避表决
表决情况
议案表决情况如下:
       同意    反对      弃权    回避表决
表决情况
议案表决情况如下:
       同意    反对      弃权    回避表决
表决情况
议案表决情况如下:
       同意    反对      弃权    回避表决
表决情况
 (二)提名第十届董事会独立董事候选人
       同意    反对      弃权    回避表决
表决情况
       同意    反对      弃权    回避表决
表决情况
             — 2 —
          同意      反对       弃权           回避表决
 表决情况
  该议案已经公司董事会提名委员会审议同意,尚需提交公司股东
大会审议,并采用累积投票制逐项表决进行选举。具体情况详见同日
公司在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》。
  二、审议并通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》。
  为提高公司应对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,
及时妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动
造成的影响,切实保护投资者合法权益,根据相关法律、法规和规范性
文件的规定及《公司章程》,结合公司实际情况,制定《舆情管理制度》。
具体情况详见同日公司在巨潮资讯网披露的《舆情管理制度》。
  议案表决情况如下:
          同意      反对       弃权           回避表决
 表决情况
  三、审议并通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会
的议案》。
  根据公司第九届董事会第二十一次会议决议,公司将于 2024 年
召开公司 2024 年第二次临时股东大会。具体内容详见同日公司在巨
潮资讯网披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
  议案表决情况如下:
          同意      反对       弃权           回避表决
 表决情况
  特此公告。
                          南京红太阳股份有限公司
                                董   事   会
                  — 3 —
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