证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2024-67
债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1
债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3
五矿发展股份有限公司
第九届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”或“公司”
）
第九届董事会第二十九次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有
关规定。
（二）本次会议于 2024 年 12 月 9 日以现场结合通讯方式召开。
会议通知于 2024 年 12 月 2 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发
出。
（三）本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，无缺席会
议董事。
（四）本次会议由公司董事长魏涛先生主持，公司全体监事及部
分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）
《关于变更会计师事务所的议案》
同意变更公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构，同意聘
请致同会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“致同所”）为公司
股东大会审议；同意在股东大会批准上述事项后授权公司法定代表人
或其授权代理人办理签署相关服务协议等事项。
上述事项已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董
事会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发
展股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（临 2024-68）、《五
矿发展股份有限公司董事会审计委员会书面审核意见》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）
《关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴
现业务的议案》
同意 2025 年度公司及下属子公司开展无追索权的应收账款保理
及应收票据贴现业务金额总计不超过人民币 255 亿元；同意在公司股
东大会审议通过后授权公司及下属子公司经营层行使具体操作的决
策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的应收账款保理及
应收票据贴现业务合作机构、确定公司及下属子公司可以开展的应收
账款保理及应收票据贴现业务具体额度等；同意将上述事项提交公司
股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发
展股份有限公司关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票
据贴现业务的公告》（临 2024-69）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）
《关于公司及全资子公司为其下属子公司融资综合授信提
供担保的议案》
综合授信，对于五矿发展授权全资子公司使用的融资综合授信以及全
资子公司申请的融资综合授信，拟由五矿发展提供相应担保；对于全
资子公司之下属子公司申请的融资综合授信，拟由全资子公司提供相
应担保，预计 2025 年度上述担保总额不超过 23 亿元人民币。上述担
保事项是为了满足全资子公司日常经营和贸易业务开展的需要，属于
正常的担保行为。被担保对象为公司全资子公司，不存在资源转移或
利益输送情况，风险可控，符合公司全体股东及公司整体利益。
同意 2025 年度五矿发展及全资子公司为其下属全资子公司融资
综合授信提供总额不超过 23 亿元人民币的担保（不包括公司为全资
子公司使用关联方五矿集团财务有限责任公司融资综合授信提供担
保事项）
；同意在公司股东大会审议通过后授权公司法定代表人或其
授权代理人办理上述融资综合授信及担保事项并签署相关法律文件；
同意将上述事项提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发
展股份有限公司关于公司及全资子公司为其下属子公司融资综合授
信提供担保的公告》（临 2024-70）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）
《关于为全资子公司使用财务公司融资综合授信提供担保
的议案》
财务公司”）获得融资综合授信额度，对于公司拟授权全资子公司使
用的融资综合授信，拟由五矿发展提供相应担保，预计担保总额不超
过 15 亿元人民币。本次担保事项是为了满足全资子公司日常经营和
贸易业务开展的需要，属于正常的担保行为。担保人和被担保对象为
本公司及公司全资子公司，不存在资源转移或利益输送情况，风险可
控，不会损害公司股东及公司整体利益。
同意 2025 年度公司为全资子公司使用关联方五矿财务公司融资
综合授信提供总额不超过 15 亿元人民币的担保；同意在公司股东大
会审议通过后授权公司法定代表人或其授权代理人办理上述融资综
合授信及担保事项并签署相关法律文件；同意将上述事项提交公司股
东大会审议。
上述事项已经公司独立董事专门会议事前认可，公司全体独立董
事一致同意将上述事项提交公司董事会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发
展股份有限公司关于为全资子公司使用财务公司融资综合授信提供
担保暨关联交易公告》（临 2024-71）。
本议案内容涉及关联交易，公司 3 位关联董事回避表决，5 位非
关联董事参与表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）
《关于为全资子公司开展期货交割库业务提供担保的议案》
本次担保事项是为了满足公司下属子公司日常经营和业务发展
的需要，有助于公司相关业务的开展，担保人和被担保对象为本公司
及公司全资子公司，不存在资源转移或利益输送情况，担保风险可控，
不会损害公司股东及公司整体利益。
同意 2025 年度公司为全资子公司开展上海期货交易所、广州期
货交易所、郑州商品交易所期货商品入库、保管、出库、交割等业务
提供担保，商品种类包括但不限于不锈钢、热轧卷板、螺纹钢、铝、
铅、铜、锡、碳酸锂、铸造铝合金锭、锌、锰硅、硅铁等，实际商品
种类及其核定库容量/最低保障库容量以上海期货交易所、广州期货
交易所、郑州商品交易所最终实际审批及与其签署的协议为准。公司
拟出具担保函所担保的货值将按照相关商品种类核定库容量/最低保
障库容量，综合商品期现货历史交易价格平均值估算。同意在公司股
东大会审议通过后授权公司经营层决定、办理上述业务及担保事项并
签署相关法律文件；同意将上述事项提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发
展股份有限公司关于为全资子公司开展期货交割库业务提供担保的
公告》（临 2024-72）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）
《关于对子公司五矿物流集团有限公司增资并调整下属公
司股权结构的议案》
为进一步增强公司全资子公司五矿物流集团有限公司（以下简称
“五矿物流”
）市场竞争力和独立运营能力，提高专业化运营能力，
提升运营管理效率，同意公司以自有资金对五矿物流进行增资，增资
金额为 78,523.38 万元人民币；同意五矿物流通过非公开协议转让方
式，受让五矿无锡物流园有限公司 100%股权、五矿物流园（东莞）
有限公司 70%股权、五矿物流（上海）有限公司 100%股权及五矿国
铁龙腾云仓（西安）有限公司 66%股权，上述股权调整交易总金额不
低于 84,891.13 万元（最终以国资监管机构备案的结果为准）。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发
展股份有限公司对子公司五矿物流集团有限公司增资并调整下属公
司股权结构的公告》（临 2024-73）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）
《关于公司<“提质增效重回报”行动方案>的议案》
审议通过《五矿发展股份有限公司“提质增效重回报”行动方案》
，
同意对外披露。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发
展股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案的公告》（临
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
同意于 2024 年 12 月 25 日以现场投票与网络投票相结合的方式
召开公司 2024 年第三次临时股东大会。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十日
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