证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2024-086
盐津铺子食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材
料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
达中央广场写字楼 A 座 32 楼公司行政总部会议室召开，采取现场投票和通讯投
票方式进行表决。
方式表决 1 人，无委托出席情况）。
会。
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：
期解除限售条件成就的议案》；
会议决议：董事会认为《2023 年第二期限制性股票激励计划（草案）》设
定的授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就。根据公司 2023
年第四次临时股东大会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理解除限售
的相关事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计 31 人，全部符合解除限售
条件，可解除限售条件的限制性股票数量为 588,000 股，占目前公司最新股本总
额 272,819,859 股的 0.22%。
《关于 2023 年第二期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件
成就的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
会议决议：因公司（含子公司）实际经营发展需要，公司（含子公司）拟新
增与关联方北京松冠食品有限公司发生日常关联交易。预计 2024 年公司（含子
公司）向北京松冠食品有限公司采购松子产品发生关联交易金额不超过 1,500 万
元人民币（不含税）。
《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告》内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
公司董事张学武先生为关联董事，回避表决。
公司董事会审计委员会及独立董事专门会议已按规定审议并通过本议案。
励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》；
会议决议：根据公司《2023 年第二期限制性股票激励计划（草案）》相关规
定，公司 1 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司董事会同意回
购注销其已获授但尚未解除限售限制性股票 9,800 股。
《关于回购注销部分 2023 年第二期限制性股票激励计划激励对象已获授但
尚未解除限售限制性股票的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
会议决议：考虑近期董事会工作安排，拟暂不提请召开股东大会审议《关于
回购注销部分 2023 年第二期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限
售限制性股票的议案》，公司将另行发布召开公司股东大会的通知，将上述需股
东大会审议事项及其他需股东大会审议事项一并提交股东大会审议。
表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
三、备查文件（以下无正文）
特此公告。
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