芒果超媒: 第四届董事会第二十五次会议决议公告_股票频道

证券代码：300413 证券简称：芒果超媒公告编号：2024-052
芒果超媒股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议（以下
简称“会议”）于 2024 年 12 月 9 日以通讯表决方式召开。会议由董事长蔡怀军主持，
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事对表决结果进行了统计确认。会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
会议审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。公司董
事会提议于 2024 年 12 月 26 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于全
资子公司与咪咕文化科技有限公司签署整体合作框架协议暨关联交易的议案》和《关
于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》。股东大会通知详见公司同日在巨潮资
讯网披露的公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
芒果超媒股份有限公司董事会

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