证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2024-090
海南金盘智能科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次
会议于 2024 年 12 月 5 日以电话形式发出了本次会议的召开通知，于 2024 年 12
月 6 日 14:30 在公司会议室以现场方式召开，召集人在会议上对本次紧急会议作
出说明，全体监事无异议，一致同意豁免本次会议的通知时限。应到监事 3 名，
实到监事 3 名，会议由监事会主席田梅女士主持。本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《海南金盘智能科技股份有限公司
章程》
（以下简称“《公司章程》”）、
《海南金盘智能科技股份有限公司监事会议事
规则》的有关规定，程序合法。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，审核并通过如下事项：
(一) 审议通过《关于公司参与投资基金减资暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为本次减资暨关联交易事项符合公司发展需要，有利于提
高公司资金使用效率，交易公平、公正，定价公允，交易决策程序符合《上海证
券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于公司参与投资基金减资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-091）。
表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
表决结果：通过。
特此公告。
海南金盘智能科技股份有限公司监事会
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